Theo cáo trạng, trưa 10/8/2020, Nguyễn Ngọc Thanh bàn giao số tiền của cửa hàng do mình quản lý cho thủ quỹ. Tiền được kiểm đếm và niêm phong cho vào két sắt của cửa hàng. Đến ngày 11/8/2020, thủ quỹ lấy tiền nộp vào ngân hàng. Ngân hàng phát hiện có 4 triệu đồng (gồm 8 tờ mệnh giá 500.000 đồng) nghi là tiền giả.
Tiến hành kiểm tra camera phát hiện, ngày 10/8/2020, Thanh đã mở két sắt tráo đổi tiền giả lấy tiền thật nên phía siêu thị làm đơn tố cáo Thanh đến Công an. Qua giám định, 8 tờ tiền trên là giả, được làm giả bằng phương pháp in phun màu lên chất liệu giấy.
Qua điều tra, Thanh khai mua tiền trên một tài khoản Facebook tên “Lan Trần”. Theo xác minh, Facebook “Lan Trần” là Huỳnh Thanh Trúc nên Công an đã bắt giữ Trúc. Trúc khai được một người bạn không rõ lai lịch cho 7 triệu đồng tiền giả (14 tờ mệnh giá 500.000 đồng) để bán lấy tiền tiêu xài. Khi nhận tiền giả, Trúc rao bán trên mạng, sau đó bán cho Thanh 7 triệu đồng tiền giả với giá 2,5 triệu đồng tiền thật.
