Cụ thể: Nguyễn Công Thanh (sinh năm 1976, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Long Hoa) mức án 20 năm tù giam; Trần Kim Thành (sinh năm 1972, ngụ phường 2, TP Tây Ninh, nguyên trưởng bộ phận ngân quỹ) 7 năm tù giam; Võ Sỹ Lân (sinh năm 1968, ngụ Phường 1, TP Tây Ninh, nguyên là Giám đốc Phòng giao dịch Long Hoa) 11 năm tù giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và che giấu tội phạm. Đồng thời, buộc các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền mà Phòng giao dịch Long Hoa, Ngân hàng ACB chi nhánh tỉnh Tây Ninh bị tổn thất.
 Các bị cáo trước vành móng ngựa. |
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, từ khoảng tháng 3/2012, Nguyễn Công Thanh đã nhiều lần lấy tiền, vàng của Phòng giao dịch Long Hoa bằng cách tự sửa số tiền trên bảng tồn quỹ cuối ngày và niêm phong số lượng vàng (quy cách 100 lượng/túi). Bằng thủ đoạn này, Thanh đã qua mặt được Thành và Lân trong việc kiểm số tiền, vàng tồn quỹ (có biên bản kiểm quỹ cụ thể hằng ngày). Đến ngày 31/12/2012, Thanh đi dự tất niên tại Ngân hàng ACB chi nhánh tỉnh Tây Ninh, Lân và Thành trực tiếp kiểm quỹ để báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước đã phát hiện số tiền, vàng ít hơn nhiều so với số dư thực tế (thiếu 1,6 tỷ đồng và 270 lượng vàng SJC), nhưng Lân và Thành vẫn ký biên bản kiểm quỹ đủ số tiền tồn. Ngày 1/1/2013, Lân và Thành hẹn Thanh gặp mặt để tìm ra nguyên nhân. Tại buổi gặp, Thanh đã thừa nhận lấy số tiền, vàng trên để kinh doanh mua bán vàng ký sổ (hình thức kinh doanh vàng qua mạng) với Ngô Thị Hòa (chủ tiệm vàng Kim Thành, tại thị trấn Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) và bị thua lỗ. Nhưng Lân và Thành không báo ngay cho cấp trên, mà để cho Thanh tự khắc phục. Sau đó Lân và Thành còn giúp sức, tạo điều kiện để Thanh chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng thông qua 11 hợp đồng tín dụng ký khống. Tổng cộng số tiền Phòng giao dịch Long Hoa, Ngân hàng ACB chi nhánh tỉnh Tây Ninh bị Thanh chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng và 133 lượng vàng SJC (có tổng giá trị trên 18,6 tỷ đồng).
