Ngày 23/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Lan Hương (sinh năm 1979, phường Cầu Giấy, Hà Nội) 13 năm tù và Nguyễn Hà Mi (sinh năm 1994, phường Ba Đình, Hà Nội) 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.
Tối 13/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La thông tin, ngày 29/9, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Thế (sinh năm 1991, trú xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La; nguyên là cán bộ ngân hàng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Ngày 30/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Khiêm (sinh năm 1984, trú tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên, nguyên cán bộ một ngân hàng chi nhánh huyện Mường La, tỉnh Sơn La) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước sáng ngày 20/7 của báo Tin tức và Dân tộc. Bản tin có những nội dung sau:
- Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ lật tàu trên Vịnh Hạ Long. - Truy tìm người phụ nữ mạo danh cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng. - Truy tố 4 bị can bỏ trốn trong vụ án “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” hơn 2.500 tỉ đồng. - Phát hiện đối tượng vận chuyển 128 bình khí cười. - Khởi tố vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.
Sáng 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan vừa ra Quyết định truy tìm đối với Lăng Ngọc Diễm (sinh năm 1986, nơi đăng ký thường trú: Số 23-25, đường Sư Vạn Hạnh, phường Bình Đức, tỉnh An Giang) để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 13/3 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau: - Tạm giam hai cựu cán bộ ngân hàng liên quan việc giải ngân sai quy định. - Y án sơ thẩm vụ gây thương tích khiến nam sinh lớp 8 tử vong ở Long Biên, Hà Nội. - Thanh Hóa: Nguyên nhân vụ cá chết ở suối Cổ Đam là do nguồn nước nhiễm khuẩn. - Cảnh giác với thuốc chữa ung thư do các nhà 'hảo tâm' bán ở cổng Bệnh viện K.
Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Cà Mau) cho biết đã có quyết định khởi tố bị can; đồng thời bắt tạm giam 2 cựu cán bộ ngân hàng để điều tra, làm rõ về các sai phạm liên quan đến việc giải ngân sai quy định hơn 16,9 tỷ đồng.
Bị can Ngô Thị Mẫn (sinh năm 1984, ở tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh) vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Ngày 31/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Lương Anh (sinh năm 1991, cựu Phó Giám đốc, kiêm Trưởng phòng hỗ trợ khách hàng Ngân hàng LV chi nhánh Sơn Tây) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1986, cựu Trưởng phòng Kho quỹ tập trung, Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh, Hội Sở Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên phong - TPBank) về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 353, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.
Theo ghi nhận của các chuyên gia an toàn thông tin, lợi dụng tình trạng nhiều khách hàng gặp khó khăn khi cập nhật sinh trắc học trên các ứng dụng, nhiều đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng vờ hỗ trợ cài đặt sinh trắc học để lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.
Ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đào Quang Hiệp (sinh năm 1989, trú tại tổ 3, khu 1, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) để điều tra làm rõ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành và 25 đồng phạm trong vụ lừa đảo hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng (Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân - NCB, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á - VietABank, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank) đã tạm khép lại, nhưng câu chuyện xung quanh vụ án vẫn đang là những chủ đề “nóng” thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia và dư luận.
Sáng 15/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho vay sai quy định, chuyển sang phần tranh luận.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Sáng 14/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Điều 179, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Với sự "tiếp tay" của nhiều cán bộ ngân hàng, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành đã gây ra 21 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của nhiều bị hại và các ngân hàng.
Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Phạm Duy Khánh (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
