Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, bị cáo Nguyễn Hồng Khanh, nguyên Bí thư thị xã Bến Cát cùng Nguyễn Huy Hùng, nguyên Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tây Sài Gòn; Nguyễn Quang Lộc, nguyên cán bộ cấp dưới của Nguyễn Huy Hùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Các bị cáo Lê Hoài Linh, nguyên Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát; Nguyễn Thành Luân, nguyên cán bộ đo vẽ cấp dưới của Lê Hoài Linh; Nguyễn Minh Tâm, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã An Tây; Đặng Văn Thọ, nguyên cán bộ địa chính xã An Tây bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Hồng Khanh đã móc nối cùng 2 nguyên cán bộ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn mua rẻ tài sản thế chấp tại xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương mà ngân hàng đang xử lý để thu hồi khoản nợ 72 tỉ đồng do doanh nghiệp vay.
Theo đó, trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2008, bà Hồ Thị Hiệp, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại An Tây đã vay của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn hơn 72 tỉ đồng, thể hiện qua 6 bản hợp đồng. Tài sản thế chấp khi vay gồm hơn 20 ha đất, nhà xưởng, máy móc của Công ty An Tây với trị giá theo thẩm định tài sản vào khoảng gần 81 tỉ đồng.
Đến năm 2008, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại An Tây không có khả năng trả nợ nên Ngân hàng BIDV đã đưa khoản vay này vào danh mục nợ xấu; sau đó, phải bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Thông qua môi giới, bị cáo Nguyễn Hồng Khanh đã mua toàn bộ tài sản thế chấp của bà Hiệp với giá gần 46 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ thu hồi được hơn 10 tỉ đồng và gây thiệt hại cho ngân hàng gần 36 tỉ đồng.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Lộc còn lỏng lẻo trong quản lý tài sản thế chấp để sót diện tích 1.689m2 đất trị giá hơn 748 triệu đồng của bà Nguyễn Hiệp Hảo thế chấp cho BIDV Tây Sài Gòn để cho Nguyễn Hồng Khanh quản lý, sử dụng.
Liên quan đến vụ án này, ngày 8/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương khẳng định việc ông Nguyễn Hồng Khanh, nguyên Bí thư thị xã Bến Cát, Bình Dương bị khởi tố bắt giam, xét xử không phải do bị trù dập mà liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.
Trước đó, tại phiên tòa diễn ra vào các ngày 4 và 18/11, các bị cáo, luật sư bào chữa và đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã đề nghị Hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa vì thiếu chứng cứ quan trọng:tài liệu ủy thác tư pháp là lời khai của bà Nguyễn Hiệp Hảo, con gái bà Hồ Thị Hiệp, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại An Tây, hiện đang định cư ở Hoa Kỳ do Cục Điều tra Liên bang (FBI) chuyển về. Tài liệu ủy thác tư pháp đã được dịch sang tiếng Việt và các luật sư đã được tiếp cận.
Đây là tài liệu mật của FBI nên không được phép sao chụp, đưa ra khỏi cơ quan nhưng các luật sư có thể ghi chép lại nội dung trong tài liệu này để công khai bào chữa cho các bị cáo.
Tại phiên tòa ngày 9/12, trong buổi sáng, Hội đồng xét xử thực hiện phần thủ tục, đọc lại cáo trạng; buổi chiều đến phần xét hỏi. Theo lời khai của các bị cáo Lê Hoài Linh, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Minh Tâm, Đặng Văn Thọ, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 1.689m2 kê khai không đúng với nguồn gốc đất thực tế nhưng các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện các thủ tục và ký xác nhận vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 12/12/2019.
