Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao từ ngày 27 - 28/11/2022, vợ chồng bà Nguyễn Thị Bích Ngân từ Mỹ về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Khi làm thủ tục nhập cảnh, bà Ngân được cán bộ hải quan thông báo đang bị tạm hoãn xuất cảnh theo quyết định của Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh. Lý do, bà Ngân đang là người phải thi hành án trong một bản án và có nghĩa vụ trả cho ông Nguyễn Quốc Vương hơn 2,5 tỉ đồng. Kim Thanh Hạnh là chấp hành viên, được phân công giải quyết vụ án. Bà Ngân đến Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh gặp Hạnh, trình bày về việc mình đang mang thai, sẽ nộp tiền thi hành án xong sớm và nhờ vị chấp hành viên này giúp làm nhanh thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh để trở về Mỹ.
Sau đó, vợ chồng bà Ngân gặp Hạnh tại quán cà phê gần Cục Thi hành án dân sự, Hạnh nói việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh sẽ mất nhiều thời gian, công sức, muốn làm nhanh phải lo "chi phí" để đưa cho nhiều người. Do đó, Hạnh ghi 500 triệu đồng ra giấy rồi giơ lên cho vợ chồng bà Ngân xem. Thấy số tiền yêu cầu quá lớn, chồng bà Ngân đề nghị giảm bớt. Hạnh đồng ý, rồi dùng điện thoại soạn tin nhắn có số "350". Do muốn trở về Mỹ sớm nên vợ chồng bà Ngân đồng ý.
Ngày 14/12/2022, sau khi vợ chồng bà Ngân đồng ý đưa số tiền trên và nộp đủ tiền thi hành án, Hạnh trình lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh ký quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh. Thế nhưng vị cán bộ này không giao ngay quyết định cho bà Ngân và cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh theo quy định. Sau đó 6 ngày, tại một bệnh viện phụ sản, khi vợ chồng bà Ngân đưa số tiền 350 triệu đồng và Hạnh đã giao quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh thì bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát hiện bắt quả tang.
Ban đầu, Kim Thanh Hạnh bị khởi tố tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, đến tháng 8/2023, Kim Thanh Hạnh bị chuyển sang tội nhận hối lộ. Quá trình điều tra, bị cáo Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội.
Trước khi mở phiên tòa, bị cáo Kim Thanh Hạnh có đơn xin cứu xét gửi Tòa án với nội dung thừa nhận hành vi phạm tội và xin hưởng án treo. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận tất cả hành vi như cáo trạng truy tố. Sau một buổi xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hạnh 4 năm 6 tháng tù giam.
