Trước đó, ngày 4/5/2023, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận được đơn tố cáo của ông Triệu Quốc Việt (trú tại phố Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Minh) tố cáo bà Trần Thị Hoa (Chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái) đã “cố tình thực hiện thi hành án sai bản án, vi phạm pháp luật nghiêm trọng” và có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Năm 2020, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Minh (có Nhà máy Sản xuất viên nén gỗ tại Khu Công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái) phải thanh toán cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam khoản nợ theo các theo các hợp đồng thế chấp, tổng số tiền trên 96 tỷ đồng; trong đó nợ gốc trên 85 tỷ đồng, nợ lãi trong hạn trên 9,8 tỷ đồng, lãi quá hạn gần 1,3 tỷ đồng. Lộ trình thực hiện thanh toán chia thành 8 đợt, bắt đầu từ ngày 25/8/2020 và kết thúc vào ngày 25/4/2021. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ thanh toán, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Minh đã chấp hành đầy đủ việc thanh toán.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài và gặp rủi ro trong kinh doanh, việc thanh toán nợ gốc lẫn lãi cho ngân hàng bị gián đoạn. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Minh đã phải đi đến quyết định cuối cùng “xử lý tài sản bảo đảm của khoản vay” do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái thực hiện. Trong quá trình thi hành Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS ngày 28/04/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái, Chấp hành viên Trần Thị Hoa đã thiếu trách nhiệm trong việc kê biên, thẩm định, bán đấu giá tài sản và cưỡng chế giao tài sản không đúng, gây thiệt hại lớn về tiền và tài sản cho các bên đương sự.
Sau hơn 4 tháng điều tra, ngày 11/9/2023, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can Trần Thị Hoa.
