Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên tất cả 6 bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (42 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nông thủy sản Tây Nam), Phạm Tường Thi (42 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến), Nguyễn Văn Đạt (39 tuổi, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến), Lê Thanh Hải (58 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank - Chi nhánh Cần Thơ), Trần Huy Liệu (50 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Agribank - Chi nhánh Cần Thơ), Bùi Tuấn Anh (47 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank - Chi nhánh Cần Thơ) vô tội.
Các bị cáo trên bị cáo buộc về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Cần Thơ, theo quy định tại khoản 3, Điều 179, Bộ luật Hình sự năm 1999 với khung hình phạt từ 10 năm đến 20 năm tù.
Theo cáo trạng, từ năm 2012-2015, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu thống nhất sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và cá nhân Phan Duy Phương, Hoàng Công Tám và Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản cho Agribank Cần Thơ số tiền hơn 303 tỷ đồng.
Nhân dùng khu đất có căn nhà làm siêu thị Citimart trên đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để thế chấp. Tài sản này trị giá 104 tỷ đồng, nhưng được Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu bàn bạc với Nhân nâng khống lên 333 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ cáo buộc, Nhân mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ trên 303 tỷ đồng, trong đó, có gói tín dụng vay ưu đãi 289 tỷ đồng (lãi suất hai năm đầu 0% và năm thứ 3 trở đi được hưởng một nửa lãi suất theo quy định) và ngân hàng đã giải ngân được số tiền 260 tỷ đồng.
Số tiền vay được từ gói vay hỗ trợ lãi suất 0%, Nhân sử dụng không đúng mục đích, không mua máy móc thiết bị mà gửi tiết kiệm ngược lại cho Agribank Cần Thơ gần 150 tỷ đồng, mua mảnh đất trên đường Nguyễn Trãi gần 60 tỷ đồng, chi xài cá nhân trên 21 tỷ đồng, còn lại trả nợ gốc và lãi các các khoản vay…
Sau khi Công an thành phố Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, từ năm 2018 đến nay, vụ án này đã trải qua nhiều lần xét xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung, đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, thay đổi tội danh, thay đổi biện pháp ngăn chặn…
Tại phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 6/1, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ giữ nguyên quan điểm truy tố 6 bị cáo nói trên tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thanh Hải mức án từ 13-14 năm tù; Trần Huy Liệu 11-12 năm tù; Bùi Tuấn Anh 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân 11-12 năm tù; Phạm Tường Thi bằng thời hạn tạm giam 1 năm 2 tháng 3 ngày tù giam; Nguyễn Văn Đạt mức án bằng thời hạn tạm giam là 1 năm 2 tháng 28 ngày tù giam.
Tuy nhiên, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng, việc xét xử các bị cáo theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999 cần phải xác định thiệt hại, trong khi đến thời điểm hiện nay chưa xác định được thiệt hại. Việc xác định thiệt hại chỉ thực hiện được khi xử lý tài sản đảm bảo, tài sản hình thành từ vốn vay…
Việc ngân hàng khởi kiện các bên ra tòa theo quy định pháp luật để đòi nợ theo các hợp đồng tín dụng là đúng quy định.
