Công an Thành phố cũng đề nghị truy tố Nguyễn Sỹ Toàn (sinh năm 1981, trú tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Đình Sùng (sinh năm 1986, trú tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 1977, trú tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về tội "Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Liên quan đến vụ án, Cơ quan Công an đề nghị truy tố 9 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết luận điều tra của cơ quan Công an, từ năm 2018 - 2023, Tân thành lập 4 cửa hàng xe máy gồm: Cửa hàng xe máy Tân Tiến (ở huyện Bình Chánh), Cửa hàng xe máy Tân Tiến 2 (ở huyện Hóc Môn), Công ty trách nhiệm hữu hạn xe máy Thảo Vân (ở Quận 12) và Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán xe máy Lâm Tới (ở tỉnh Bình Dương).
Trong quá trình kinh doanh, do thấy nhiều xe máy đã qua sử dụng, không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc; các công ty xuất nhập khẩu xe máy, cửa hàng xe máy có nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng còn dư, nên Tân đã nảy sinh ý định thu mua rồi đục số khung số máy xe phù hợp với giấy xuất xưởng để bán cho khách đăng ký như xe mới.
Tân đặt vấn đề với Nguyễn Hữu Oai (sinh năm 1984) và Nguyễn Hữu Như (sinh năm 1990) cùng ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh là chủ tiệm sửa xe máy Đại Phát, xã Vĩnh Lộc B và được đồng ý thiết kế phông chữ, số để đục số khung, số máy giống từng hãng xe với giá 1 triệu đồng/xe. Tân chi 50 triệu đồng để mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ mài đục số khung, số máy như máy CNC, mũi kim đục, máy tính...
Cùng lúc, Tân mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô với giá từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/phiếu của các cửa hàng xe máy của Sùng (chủ hệ thống cửa hàng ô tô xe máy Hà Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), Oanh (quản lý các Đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 tại Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh), Toàn (chủ Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn).
Tân cũng thỏa thuận, mua nhiều xe máy không rõ nguồn gốc với giá từ 18 - 22 triệu/xe; còn các nhân viên của Tân đưa thông tin xe lên hệ thống để theo dõi, quản lý. Sau đó, các xe được Như và Oai đục số khung, số máy cho phù hợp với phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, vệ sinh, tân trang sơn, sửa, thay bộ phận hỏng, tua lại đồng hồ về 0 rồi rao bán với khách hàng là “xe lướt, bao rút hồ sơ, bao đăng ký, bao ra giấy tờ"...
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, từ 2021 đến khi bị phát hiện, Tân đã mua tổng cộng khoảng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng; trong đó mua của Sùng khoảng 400 phiếu với giá là 400 triệu đồng, mua của Toàn hơn 700 phiếu với giá là 150 triệu đồng; mua của Oanh 150 phiếu với giá là 150 triệu đồng. Tân cũng thuê Oai và Như đục số khung, số máy khoảng 500 xe.
Cơ quan Công an cũng xác định Tân cùng đồng bọn đã bán 259 xe mô tô bị mài đục số khung, số máy, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 9,3 tỉ đồng đồng của 258 bị hại. Đặc biệt, trong số các xe máy do Tân bán ra có hai xe là xe tang vật trong hai vụ trộm cắp tài sản tại Quận 8 và Bình Tân.
