Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang truy tìm các đối tượng gồm: Nguyễn Kim Phượng (sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại Phường 9, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh), Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ tháng 5/2017 – 8/2018; Nguyễn Thị Kim Liên (sinh năm 1978, hội khẩu thường trú tại xã Phước Mỹ Trung, Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre), Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ tháng 6/2018 – 3/2019; Lê Hữu Hào (sinh năm 1981, hộ khẩu tại xã Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ tháng 4/2019 đến nay; Nguyễn Phú Thuận (sinh năm 1978, hộ khẩu đăng ký tại xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, tỉnh Long An), Tổng Giám đốc kiêm chủ tài khoản Công ty Hưng Thịnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Long An) hiện đang thụ lý, xác minh tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường (xã Đức Lập Thượng, Đức Hòa, Long An) do Công ty Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, các đối tượng là Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh qua các giai đoạn đã có hành vi gian dối thông qua việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư..., đã bán 118 lô đất nền không có trong dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường, chiếm đoạt tổng số tiền gần 58 tỷ đồng của người dân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Long An) đã áp dụng nhiều biện pháp truy tìm nhưng đến nay vẫn chưa xác định được các đối tượng nói trên đang ở đâu. Do đó, cơ quan chức năng tỉnh Long An đề nghị Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an các huyện, thị xã trong tỉnh phối hợp truy tìm các đối tượng để phục vụ công tác xác minh đơn tố giác tội phạm.
Liên quan đến vụ việc, thời gian gần đây, nhiều người dân là khách hàng tại dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường liên tục kéo đến trụ sở các cơ quan chức năng tỉnh Long An, giăng băng rôn tố cáo chủ đầu tư dự án lừa đảo, bán đất khi chưa đủ điều kiện. Công an tỉnh đã tiếp nhận 2 đơn tập thể đại diện cho 23 người và 22 đơn cá nhân tố cáo chủ đầu tư dự án có hành vi lừa đảo.
