Trung Quốc triệt phá đường dây chuyển tiền phi pháp, bắt hơn 170 người

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Công an nước này cho biết cảnh sát Đại lục và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong đã triệt phá một đường dây chuyển tiền phi pháp hoạt động tại Quảng Đông và Hong Kong, bắt giữ hơn 170 nghi phạm và phong tỏa, thu giữ lượng lớn tài sản.

ndt.jpg
Nhân viên ngân hàng kiểm đồng Nhân dân tệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN

Chiến dịch phối hợp được triển khai tháng 5 dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an Trung Quốc, với sự tham gia của lực lượng công an Quảng Đông và cảnh sát Hong Kong. Cảnh sát Đại lục phong tỏa hơn 15 triệu NDT (2,23 triệu USD), trong khi cảnh sát Hong Kong thu giữ tài sản trị giá khoảng 170 triệu HKD (21,7 triệu USD).

Vụ án được điều tra từ tháng 9/2025, sau khi cảnh sát Hong Kong phát hiện giao dịch chuyển tiền bất thường giữa Hong Kong và Đại lục và đề nghị cơ quan chức năng Đại lục hỗ trợ. Điều tra cho thấy nhóm này lập các công ty “vỏ bọc” tại Đại lục và Hong Kong, thiết lập các kênh chuyển tiền bất hợp pháp giữa hai bên.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, đường dây sử dụng nhiều phương thức như thanh toán đối ứng, giao dịch khống, buôn lậu tiền mặt và vàng, giao dịch tiền ảo để chuyển tiền, phục vụ các hoạt động tội phạm như cờ bạc và lừa đảo. Trong chiến dịch, cảnh sát Hong Kong bắt giữ kẻ cầm đầu cùng hai thành viên chủ chốt.

Bộ trên cho biết lực lượng chức năng hai bên đã triệt phá mạng lưới này và sẽ tiếp tục phối hợp đấu tranh với các hoạt động tội phạm kinh tế liên quan đến Đại lục và Hong Kong, bảo đảm an ninh tài chính và trật tự kinh tế - tài chính tại Khu Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau.

Hải Yến/TTXVN

Dành cho bạn

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại Sejong, Hàn Quốc, ngày 17/12/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hàn Quốc tìm cách giảm căng thẳng với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 1/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cam kết tiếp tục tìm kiếm các biện pháp thiết thực nhằm giảm căng thẳng quân sự với Triều Tiên, dù hai bên đang bất đồng liên quan vụ nổ mìn gần đây tại khu vực biên giới.

OECD đồng thuận phối hợp chống dư thừa thép toàn cầu

OECD đồng thuận phối hợp chống dư thừa thép toàn cầu

Các thành viên thuộc một diễn đàn về dư thừa năng lực sản xuất thép của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 30/9 đã thống nhất nỗ lực hướng tới việc áp thêm thuế quan đối với mặt hàng thép từ Trung Quốc và các quốc gia sản xuất dư thừa khác, đồng thời kiềm chế việc cấp các khoản trợ cấp giúp duy trì những nhà máy thép hoạt động thua lỗ, hoặc khuyến khích xây dựng các nhà máy mới không mang lại hiệu quả kinh tế.