Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Trong đó, nhiều nạn nhân tại Đà Nẵng bị lừa đảo khoảng 5 tỷ đồng.
Cụ thể, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 6 đối tượng với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Trong đó, lực lượng chức năng xác định đối tượng Zhangmao (sinh năm 1982, người Trung Quốc) là chủ mưu. Các đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm H.T.T (sinh năm 1994, trú tỉnh Thái Nguyên); P.T.K (sinh năm 2003, tỉnh Thanh Hóa), N.Q.T (sinh năm 2001, thành phố Huế); N.T.N.A (sinh năm 2004, tỉnh Thái Bình); T.D.C (sinh năm 1991, Thành phố Hồ Chí Minh).
Theo điều tra ban đầu, tổ chức tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, với nhiều người Việt Nam làm nhân viên. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thông qua các app (phần mềm điện thoại) tư vấn đầu tư, tìm kiếm người yêu, mạng xã hội để lừa nạn nhân chuyển tiền hoặc đánh cắp thông tin. Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc “rửa tiền” cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.
Các đối tượng người Việt Nam khi sang Campuchia làm việc ở đây đều biết là vi phạm pháp luật, lo sợ trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy, các đối tượng này đều giao tiếp bằng biệt danh và giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng. Các trinh sát đã phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra, phá án. Hiện, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan.
