Hiện tại, đối tượng Nguyễn Thanh Hải bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Hai đối tượng khác là Võ Văn Hoài (sinh năm 1988, trú tại thành phố Bến Cát) và Hồ Thanh Xinh (sinh năm 1985, trú tại thành phố Thủ Dầu Một) bị bắt giữ với hành vi đánh bạc.
Theo điều tra, Nguyễn Thanh Hải đã mua một trang web cá độ bóng đá từ nước ngoài, sau đó chia thành 9 tài khoản cấp dưới để tổ chức cá độ với số tiền lớn, thu hút nhiều con bạc tham gia. Tại thời điểm phá án, cơ quan chức năng đã làm rõ 7 đối tượng liên quan, với số tiền cá cược hơn 2,4 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng điểm số trong tài khoản cá cược để đại diện cho số tiền đánh bạc, với mỗi điểm quy đổi từ 20.000 đến 50.000 đồng. Giao dịch được thực hiện qua tài khoản ngân hàng và Nguyễn Thanh Hải thu lợi bất chính hàng tỷ đồng từ việc thu tiền chênh lệch của các tài khoản cấp dưới.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với công an các địa phương để truy bắt các đối tượng còn lại.
