Trước đó, sau một thời gian tiến hành điều tra, xác minh, trong hai ngày 7 và 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) đã triệt phá thành công đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan điều tra xác định, đường dây này hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay, do đối tượng Nguyễn Ngọc Thành T (sinh năm 1983, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu.
Ngoài Nguyễn Ngọc Thành T, các lực lượng chức năng đã làm rõ thêm 13 đối tượng, có địa chỉ thường trú tại thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Khánh Hòa giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây. Trong đó, Nguyễn Thế T(sinh năm 1982, trú huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, hiện đang ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) được T tin cậy, là đối tượng có vai trò giúp sức đắc lực cho T.
Thông qua các website trên Internet, các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá với hình thức cấp tài khoản cho người chơi. Đặc biệt, vào thời điểm diễn ra Vòng chung kết Euro 2024 và Cúp bóng đá Nam Mỹ (Copa America), các đối tượng đã cá độ nhiều trận bóng đá, có trận lên đến hàng trăm triệu đồng. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, từ khi Vòng chung kết Euro 2024 diễn ra đến nay, Th đã di chuyển vào thành phố Nha Trang mua chung cư cao cấp để tổ chức đánh bạc qua mạng.
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã thu thập các hồ sơ, tài liệu có liên quan, bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2024 đến nay lên đến hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, từ thời điểm diễn ra Vòng chung kết Euro 2024 (từ ngày 14/6) đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên đến hơn 300 tỷ đồng.
Ngoài cá độ bóng đá, các đối tượng trong đường dây còn cho các "con bạc" và người dân vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương từ 108% đến 180%/năm. Khi người vay không trả đúng hẹn, các đối tượng sẽ dùng hung khí đe dọa hoặc khủng bố tinh thần, buộc người vay phải trả tiền nợ.
Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 2 xe ô tô; 3 bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng Internet, nhiều điện thoại di động; hơn 8.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng và trên 1 tỷ đồng tiền mặt; đồng thời phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng và tiền trong các tài khoản ngân hàng.
Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan trong đường dây.
Trước đó, vào cuối tháng 9/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán tài khoản ngân hàng và đánh bạc xảy ra tại tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố khác, với số tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng.
