Bảy đối tượng gồm: Đặng Bá Tùng (sinh năm 1993), Lê Văn Thạch (sinh năm 1985), Vương Quốc Tuấn (sinh năm 1986), Trần Quốc Điệp (sinh năm 1981), Nguyễn Đức Quân (sinh năm 1992) cùng trú tại Hà Nội và Nguyễn Bá Duy (sinh năm 1998), Vũ Xuân Toàn (sinh năm 1998) trú tại Gia Lai, về hành vi cho vay nặng lãi.
Trước đó, ngày 13/12, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai tại thành phố Pleiku và thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng cùng một số tang vật như: xe máy cầm cố, các giấy tờ bản gốc (chứng minh thư, giấy phép lái xe…) của người thế chấp để vay tiền.
Qua các tài liệu tại hiện trường cùng lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an xác định, Công ty Nhất Tín Phát có hoạt động cho vay với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương 0,4%/ngày, 12%/tháng và 144%/năm. Đây là mức lãi suất vượt quá quy định của pháp luật.
Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hàng ngàn người đã vay với lãi suất cao của nhóm đối tượng này. Với thủ đoạn núp bóng dưới hình thức cho vay, mua bán, thuê ô tô, xe máy... các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hàng tỷ đồng. Ngoài hoạt động tại tỉnh Gia Lai, công ty Nhất Tín Phát còn nhiều địa điểm kinh doanh tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.
