Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra một số vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay tài chính bất hợp pháp. Điển hình là 2 vụ giết người có sử dụng “vũ khí nóng” liên tục xảy ra ở Đức Thọ, Kỳ Anh đều xuất phát từ mâu thuẫn, tranh chấp địa bàn làm ăn, có liên quan đến các đối tượng trong các cơ sở cho vay tài chính trái phép...
Công an Hà Tĩnh đã triển khai nhiều đợt kiểm tra và đã khám xét khẩn cấp 5 cơ sở hoạt động Cầm đồ, cho vay nặng lãi gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn An Tín, số 59 đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh do Trương Văn Chiến (SN 1991) ở phường Thạch Quý - TP Hà Tĩnh làm chủ; Công ty TNHH một thành viên Nam Huỳnh ở số 287 đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh do Bùi Đức Nam (SN 1990) ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh làm chủ; Cơ sở Cầm Đồ Tiger số 55, đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh do Nguyễn Sỹ Việt (SN 1988) phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh làm chủ; Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Đại Tín, chi nhánh Thị xã Kỳ Anh, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh do Bùi Văn Tài (SN 1985) phường Sông Trí, TX Kỳ Anh làm chủ và Công ty TNHH Đại Tín ở xã Thạch Bằng, Lộc Hà do Trần Xuân Dũng, sinh 1980 ở phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh làm chủ.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 600 triệu đồng tiền mặt, 5 máy tính, 4 máy tính tiền, 6 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến các hoạt động phạm tội.
Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều bước đầu xác định các đối tượng: Bùi Đức Nam, Bùi Văn Tài, Trương Văn Chiến, Nguyễn Sỹ Việt, Trần Xuân Dũng; Nguyễn Đức Tuấn (SN 1989) cư trú tại Thạch Bằng, Lộc Hà là nhân viên cơ sở cầm đồ Đại Tín, Lộc Hà; Trần Ngọc Anh Quân (SN 1994) ở phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh là nhân viên cơ sở Tiger có dấu hiệu thực hiện hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, phạm vào điều 201 Bộ luật hình sự.
Tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng và đã ra quyết định khởi tố 6 bị can về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" đó là: Trần Xuân Dũng, Bùi Đức Nam, Trần Ngọc Anh Quân, Nguyễn Đức Tuấn, Bùi Văn Tài, Nguyễn Sỹ Việt.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.
