Theo thông tin ban đầu, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (sinh năm 1989, trú tại phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã làm giả Căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.
Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).
Các đối tượng đã dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hoạt động tội phạm và đối phó với cơ quan Công an. Nhưng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao, đồng thời sử dụng nhuần nhuyễn các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá đường dây rửa tiền quy mô này.
Đường dây phạm tội của T.Q.T có liên quan đến một số đối tượng trú tại Đà Nẵng như N.H.M, L.H.N, M.D, T.N… Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả Căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. L.H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M. Ngoài ra, L.H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 800 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản của L.H.N và M.D.
Trong số các đối tượng bị bắt giữ, đối tượng T.N là nhân viên Chi nhánh Đà Nẵng của một Ngân hàng thương mại cổ phần. T.N đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản để T.Q.T rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp mà T.Q.T đã lập.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T và 4 đối tượng có liên quan về các tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 324, 291 và 341 Bộ luật Hình sự.
Qua khám xét các địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng đã phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
