Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Nguyễn Tú Anh (sinh năm 1988, trú tại Thủ Đức), Phạm Thị Kim Hoa (sinh năm 1994, trú tại Quận 6) và Nguyễn Hoàng An (sinh năm 1993, trú tại quận Tân Phú). Đồng thời, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cũng được áp dụng đối với Đặng Hữu Thiên Hưng (sinh năm 1995, trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Theo điều tra, Đặng Hữu Thiên Hưng, nhân viên phòng dịch vụ phát triển đối tác của một công ty tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, đã lợi dụng công việc để tiếp cận và thu thập dữ liệu cá nhân. Hưng sử dụng tài khoản giả để tham gia các hội nhóm trên Facebook, tìm mua thông tin khách hàng với giá từ 100 - 300 đồng/dữ liệu, sau đó bán lại kiếm lời.
Nhóm của Hưng đã mua bán hàng triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng. Cụ thể, Hưng thu lợi khoảng 134 triệu đồng, Nguyễn Hoàng An 110 triệu đồng, Nguyễn Tú Anh 58 triệu đồng.
Đáng chú ý, sau khi mua dữ liệu, Phạm Thị Kim Hoa đã giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn vay vốn, yêu cầu nạn nhân chuyển từ 1,5 - 6 triệu đồng với lý do đóng bảo hiểm khoản vay. Khi nạn nhân chuyển tiền, Hoa lập tức chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc. Với thủ đoạn này, Hoa đã lừa đảo hơn 400 triệu đồng.
Ngoài những trường hợp trục lợi cá nhân, cơ quan điều tra cũng xác định một số đối tượng mua dữ liệu để tư vấn khách hàng nhằm đạt chỉ tiêu công việc nhưng không bán lại. Khi khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật và công cụ phạm tội.
Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.
