Lực lượng chức năng kiểm tra hai căn nhà trên đường Quang Trung và Trưng Nữ Vương (thành phố Đà Nẵng), phát hiện nhóm đối tượng sử dụng thiết bị điện tử để thực hiện hành vi phạm pháp. Cầm đầu nhóm là T.Đ.D (trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và N.Q.K (trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). Tang vật tạm giữ gồm 15 điện thoại di động, 2 laptop, 16 CPU máy tính để bàn và 5 màn hình máy vi tính.
Hai đối tượng này đã thuê nhà, mua sắm nhiều thiết bị điện tử cấu hình cao, tuyển chọn, chỉ đạo 15 đối tượng có trình độ về công nghệ thông tin, sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ cao, lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tạo ra các công cụ phần mềm tự động thu thập thẻ thanh toán ngân hàng quốc tế của người nước ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài (gồm thẻ VISA, Mastercard và Discover) để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Ngày 2/6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”; chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục thụ lý, mở rộng điều tra. Đồng thời, lực lượng chức năng đang phối hợp với Công ty Amazon và Công ty Visa để khắc phục các lỗ hổng bảo mật.
Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến, không khai báo thông tin trên các website không chính thống; khi đi du lịch nước ngoài cần bảo mật thông tin cá nhân và thông tin thẻ thanh toán để tránh bị lợi dụng sao chép, đánh cắp dữ liệu.
