TP Hồ Chí Minh khởi tố thêm 12 bị can trong vụ án lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Danh Thành được xác định là đối tượng chủ mưu, xây dựng chủ trương và chỉ đạo toàn bộ hoạt động bán hàng tại TP Hồ Chí Minh; Đinh Sơn Hải, Giám đốc kinh doanh, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam đã sử dụng hình thức ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Các đối tượng tổ chức bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến việc tiếp tục đưa ra thông tin gian dối nhằm dụ dỗ khách hàng đầu tư thêm.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã ký gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng của nhiều bị hại. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phong tỏa tài sản, ngăn chặn các giao dịch liên quan với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng để phục vụ điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về đấu tranh với tội phạm lừa đảo thông qua hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ", Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra các địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại số 5 Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A - 40B Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành), qua đó phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc có liên quan đến phương thức hoạt động tương tự chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.