Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về việc điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ phương thức hoạt động, vai trò của các đối tượng cầm đầu, điều hành và những người liên quan.
Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ tại số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh) hoạt động với phương thức, thủ đoạn tương tự các doanh nghiệp đã bị điều tra trước đó.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã thành lập, vận hành nhiều pháp nhân dưới hình thức doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt giữ trong vụ án liên quan) cùng đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động.
Tại Công ty Metaland, Nguyễn Thanh Hải được xác định giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm phụ trách tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh phụ trách kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
Dưới sự điều hành của các đối tượng trên, công ty tổ chức hệ thống quản lý kinh doanh, telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán theo mô hình phân cấp, thực hiện các bước tiếp cận, tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định thủ đoạn của các đối tượng là xây dựng quy trình khép kín từ việc tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn đến ký hợp đồng. Nhân viên telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để mời tham dự các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, sau đó khai thác thông tin về điều kiện kinh tế để tiếp cận, tư vấn các gói hợp đồng kỳ nghỉ.
Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất, đưa ra nhiều quyền lợi như cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao nhằm tạo niềm tin, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.
Sau khi khách hàng thanh toán, Công ty Metaland chi trả một khoản tiền dưới danh nghĩa “tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên” để tạo lòng tin. Tuy nhiên, kết quả điều tra bước đầu xác định doanh nghiệp không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng; khoản tiền này thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán nhằm duy trì hoạt động và tiếp tục thu hút các bị hại khác.
Đáng chú ý, các đối tượng còn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp để đối phó khi bị khách hàng khiếu nại hoặc cơ quan chức năng kiểm tra. Nhiều nhân viên sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng, thu tiền đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ phương thức hoạt động và vai trò của từng đối tượng liên quan.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland; đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 51 đối tượng là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên công ty để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mô hình doanh nghiệp để lừa đảo, góp phần bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.
