Theo kết quả điều tra bước đầu, bị can Phó Đức Nam (tên thường gọi “MR PIPS”, sinh năm 1994) cùng đồng bọn đã tạo lập, điều hành website Swissmes.com, kết nối với ứng dụng MetaTrader 5 (MT5); sau đó tổ chức quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mở tài khoản, nộp tiền để tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối (Forex) trên sàn.
Các đối tượng hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để thực hiện đầu tư. Tuy nhiên, tài liệu điều tra bước đầu xác định sàn Swissmes.com được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng với thị trường thế giới; từ đó các đối tượng thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Cần Thơ) xác định một số người được cho là nhân viên của sàn Swissmes.com, gồm: Vũ Anh Hoàng (tên gọi trên sàn là “Lộc”, sinh năm 1997) đăng ký thường trú tỉnh Hưng Yên, Phạm Đức Minh Tâm (tên gọi trên sàn là “Thanh Long”, sinh năm 2000) đăng ký thường trú Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Hữu Trung (tên gọi trên sàn là “Quang Tín”, “Hồ Việt Trinh”, sinh năm 2000) đăng ký thường trú Thành phố Hồ Chí Minh, Dương Gia (tên gọi trên sàn là “Khang”, sinh năm 2001) đăng ký thường trú thành phố Cần Thơ, Đoàn Hồng Phát (tên gọi trên sàn là “Trực”, “Phúc”, sinh năm 1989) đăng ký thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.
Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Cần Thơ) đề nghị những người đã tham gia đầu tư, nộp tiền trên sàn Swissmes.com và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.
Cơ quan Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân biết thông tin về hoạt động của sàn Swissmes.com; những người có liên quan đến các cá nhân nêu trên hoặc các cá nhân khác có hành vi quảng bá, dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối (Forex) trên sàn Swissmes.com cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan điều tra.
Việc tiếp nhận, xác minh thông tin về người bị hại, tài sản bị chiếm đoạt và các tình tiết có liên quan là cơ sở để cơ quan điều tra làm rõ toàn diện vụ án, xác định đúng hành vi, vai trò, tính chất và mức độ vi phạm của từng cá nhân, tổ chức có liên quan; qua đó xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.
Thông tin cung cấp đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Cần Thơ), địa chỉ số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ; liên hệ điều tra viên Phạm Hoàng Giang hoặc trực ban hình sự, số điện thoại 0693.672.214 để được hướng dẫn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Cần Thơ) đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, kịp thời, góp phần làm rõ vụ án và bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, đúng người, đúng hành vi, đúng quy định của pháp luật.
