Các đối tượng này gồm: Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 1969, trú tại Phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Minh Thanh (sinh năm 1972, trú tại xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Đinh Thị Hạnh (sinh năm 1954, trú tại thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng).
Theo cáo trạng, năm 2013, Hùng xin vào làm việc tại công ty bảo hiểm thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thời gian này, bị can quen biết ông Phạm Bá T. (sinh năm 1959, công tác tại Ban Nội chính Trung ương). Khoảng tháng 4/2015, thông qua ông T., Hùng có quen biết Nguyễn Minh Thanh. Hùng tự giới thiệu với Thanh là đang công tác tại Ban Tài chính - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (là Trưởng ban Tài chính).
Cùng thời gian trên, thông qua ông T., Hùng còn quen biết Đinh Thị Vân (chưa xác định được nhân thân) và biết Vân có văn phòng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động. Qua tiếp xúc với Vân, Hùng biết một số thông tin về thị trường lao động, tiền lương, thủ tục, chi phí làm hồ sơ xuất khẩu lao động tại Australia. Từ đó, Hùng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức nhận tuyển người lao động xuất khẩu sang Australia.
Một thời gian sau, Hùng nói với Thanh việc Hùng có ông bác đang làm trang trại trồng nho tại Australia, hằng năm có khả năng bảo lãnh từ 10 - 15 người sang lao động, với mức lương 3.200 - 3.800 AUD/tháng; chi phí đi lao động là 11.300 - 20.000 USD/người. Nếu Thanh tuyển được người, Hùng hứa trả tiền hoa hồng từ 1.000 - 2.000 USD/người và Thanh đồng ý.
Giữa năm 2015, Thanh quen Đinh Thị Hạnh và giới thiệu Hạnh với Hùng để bàn việc tuyển người đi xuất khẩu lao động tại Australia. Hùng và Hạnh thỏa thuận: Hạnh có nhiệm vụ tuyển dụng, nhận hồ sơ, nhận tiền của người có nhu cầu xuất khẩu lao động tại Australia. Ngoài tiền nộp cho Hùng, Hạnh còn tự thu thêm của mỗi người từ 1.000 - 2.000 USD để hưởng lợi.
Cuối năm 2020, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Hùng và Thanh về tội ”Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, sau đó, vụ án đã được điều tra bổ sung thêm hành vi lừa đảo của bị can Đinh Thị Hạnh.
Cơ quan chức năng xác định: Đinh Thị Hạnh, Nguyễn Minh Thanh biết rõ Nguyễn Tuấn Hùng không hề có chức năng, quyền hạn trong việc tuyển dụng hay môi giới xuất khẩu người lao động đi lao động tại Australia, nhưng vì tư lợi cá nhân nên Hạnh, Thanh cũng tự đưa ra những thông tin gian dối không đúng về bản thân mình. Thanh tự giới thiệu mình đang công tác tại Ban Tài chính - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và có khả năng đưa người đi động xuất khẩu tại Australia. Còn Hạnh lấy danh nghĩa là Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Công Hạnh (trụ sở tại thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) để cam kết và thu nhận hồ sơ và tiền của người có nhu cầu xuất khẩu lao động. Hạnh và Thanh đã giúp sức cho Hùng trong việc nhận hồ sơ và tiền của các bị hại.
Bằng thủ đoạn trên, Hùng cùng Thanh và Hạnh đã chiếm đoạt của 14 người với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Tuấn Hùng là chủ mưu trong vụ án đã lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng; Nguyễn Minh Thanh tham gia chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng và Đinh Thị Hạnh tham gia chiếm đoạt gần 2,8 tỷ đồng.
