Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2017, Cương và Hoàng là đồng nghiệp cùng làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư CTA Việt Nam và nghỉ việc cuối năm 2017.
Thời gian thất nghiệp, do cần tiền tiêu, Cương rủ Hoàng cùng mở Trung tâm Nhật Ngữ HC ở Hà Nội để phục vụ hoạt động trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản. Hai người bàn nhau thành lập Trung tâm Nhật Ngữ HC mà không xin cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. Do đó, Trung tâm không được phép dạy học hoặc nhận tiền để đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài.
Cương tự nhận là Giám đốc Trung tâm, có nhiệm vụ tìm lao động, làm hồ sơ và thủ tục để đưa người đi xuất khẩu lao động. Hoàng là Phó Giám đốc Trung tâm có nhiệm vụ quản lý, tổ chức cho các lao động ăn, ở và học Tiếng Nhật tại Trung tâm.
Cương và Hoàng thống nhất, mỗi trường hợp đi xuất khẩu lao động thành công sẽ trích lại 10 triệu đồng cho Trung tâm. Số tiền còn lại, 2 người chia nhau cùng hưởng.
Năm 2018, Cương giới thiệu với anh Nguyễn Huy C (sinh năm 1983, ở Hải Dương cũ) về việc bị cáo có người quen làm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, có thể đưa người lao động đi xuất khẩu tại Nhật Bản theo diện kỹ sư. Cương nói, nếu anh C giới thiệu cho Cương, mỗi trường hợp được đi xuất khẩu lao động, bị cáo sẽ trích lại cho anh này 5 - 10 triệu đồng.
Tin tưởng Cương, anh C đã giới thiệu một số người lao động có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài đến Trung tâm Nhật Ngữ HC gặp Cương. Tại đây, Cương thông tin với người lao động là Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ đưa người đi lao động tại Nhật Bản, chi phí đi xuất khẩu lao động từ 150 - 160 triệu đồng/trường hợp và nộp 2 triệu đồng tiền ăn, ở, học Tiếng Nhật tại Trung tâm.
Với phương thức và thủ đoạn trên, từ năm 2018 - 2019, Phạm Văn Cương và Nguyễn Thái Hoàng đã chiếm đoạt tổng số hơn 850 triệu đồng và 7.000 USD (tương đương hơn 160 triệu đồng) của 8 bị hại. Trong số các bị hại có anh Trương Đình Q (sinh năm 1989, ở Hải Dương cũ) bị chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng và 3.500 USD (tương đương gần 80 triệu đồng).
Theo tài liệu điều tra, anh Q gửi hồ sơ và 10 triệu đồng đặt cọc cho Cương với mong muốn sẽ được đi lao động ở nước ngoài. Nhận tiền xong, Cương hứa hẹn, chậm nhất ngày 10/1/2019, anh Q sẽ được sang Nhật Bản theo diện kỹ sư với chi phí 7.000 USD. Tin tưởng, anh Q đã chuyển nốt tiền cho Cương. Tuy nhiên đến thời hạn cam kết, anh Q không được xuất cảnh nên đã tìm Cương đòi lại tiền nhưng không liên lạc được với bị cáo. Vì vậy, anh Q đã đến Công an trình báo sự việc.
Qua xác minh cho thấy, cơ quan chức năng không cấp phép hoạt động đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài đối với Trung tâm Nhật ngữ HC. Theo lời khai của Cương, sau khi thất nghiệp, vì muốn làm giàu nhanh nên bị cáo đã nảy sinh ý định mở Trung tâm này để lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người muốn được đi lao động ở nước ngoài.
