Đây là 3 bị can trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Phòng giao dịch Cần Giuộc (Long An) của một ngân hàng thương mại.
Trước đó, vụ án tham ô tài sản đối với các bị cáo Lê Minh Luân, Trương Thị Khuyên và Đỗ Hoàng Oanh đã được Tòa án nhân dân tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 14/5.
Theo cáo trạng, bị can Lê Minh Luân được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Phòng Giao dịch Cần Giuộc của ngân hàng từ tháng 7/2023. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trong ngày 5/12/2023, bị can Luân chỉ đạo và cùng bị can Trương Thị Khuyên (Giao dịch viên) và bị can Đỗ Hoàng Oanh (Kiểm soát viên) của Phòng Giao dịch Cần Giuộc thực hiện 4 hạch toán khống nộp tiền mặt và 1 hạch toán khống chuyển tiền ngoài hệ thống, trên phần mềm hệ thống FPE của ngân hàng vào tài khoản cá nhân của bị can Luân và tài khoản cá nhân của một chuyên viên thuộc Phòng giao dịch (sau đó người này chuyển lại tiền vào tài khoản cá nhân của Luân). Từ đó, bị can Luân chiếm đoạt của ngân hàng tổng số tiền gần 14 tỷ đồng; khi thực hiện các giao dịch này, Luân không nộp tiền mặt vào quỹ tiền mặt của Phòng Giao dịch Cần Giuộc theo quy định của ngân hàng.
Hội đồng xét xử nhận định, các bị can thực hiện hành vi phạm tội có tính chất đồng phạm giản đơn. Lê Minh Luân là người chỉ đạo và được bị can Khuyên giúp sức thực hiện 4 hạch toán khống để Luân chiếm đoạt của ngân hàng hơn 13,2 tỷ đồng; chỉ đạo và được hai bị can Oanh và Khuyên giúp sức thực hiện 1 hạch toán khống để bị can Luân chiếm đoạt 700 triệu đồng. Trong tổng số tiền chiếm đoạn, bị can Luân sử dụng hơn 12,7 tỷ đồng để trả nợ cá nhân và chơi cá cược trên các trang web điện tử.
Bị can Lê Minh Luân và gia đình sau đó đã nộp khắc phục số tiền gần 3,7 tỷ đồng.
