Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 16/2/2020, Công an huyện Hòa Thành phối hợp Công an xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành tuần tra trên tuyến Quốc lộ 22B, thuộc khu phố Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, phát hiện hai đối tượng có hành vi rải tờ rơi quảng cáo có nội dung cho vay trả góp.
Lực lượng chức năng đã mời hai đối tượng trên về trụ sở Công an làm việc. Tang vật thu giữ gồm một xe mô tô, 5.989 tờ rơi có nội dung cho vay trả góp. Trong 2 đối tượng này, Trần Văn Công bị tạm giữ hình sự.
Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, kiểm tra nơi ở của đối tượng Công tại ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, lực lượng chức năng thu giữ thêm tang vật gồm 29 triệu đồng, hai sổ thu tiền vay; 670 tờ rơi có nội dung cho vay trả góp; 81 giấy tờ các loại như: Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu, passport, giấy biên nhận nợ và nhiều tang vật có liên quan.
Qua điều tra, xác định đối tượng Trần Văn Công đã thực hiện hành vi cho hơn 80 người vay tiền trên địa bàn các huyện Hòa Thành, Châu Thành, Gò Dầu, Bến Cầu và thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh với tổng số tiền cho vay lên đến trên 1,8 tỷ đồng, với lãi suất từ 20% đến 30%/tháng. Trong đó, mức cho vay thấp nhất là 3 triệu đồng, cao nhất là 170 triệu đồng/người.
Đối tượng Công khai nhận, đã thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi từ tháng 7/2019 đến nay, với lãi suất từ 20 đến 30%/tháng, cao hơn nhiều lần so với quy định của Nhà nước, thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hòa Thành tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
