Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội đã thông tin với báo chí về kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quý I/2026 và một số vụ án điển hình, trong đó có vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) Công an Hà Nội đã khởi tố ông Vũ Minh Châu, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ông Châu, cùng tội danh, PC03 Công an Hà Nội cũng khởi tố 3 người khác ở Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, gồm: Vũ Minh Tú, Trưởng ban Trợ lý độc lập (con trai ông Vũ Minh Châu) và nhân viên kế toán về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số 4 bị can, cảnh sát đã bắt tạm giam ông Châu và Tú; 2 kế toán được tại ngoại trong quá trình điều tra.
Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Từ ngày 28/10/2024 đến nay, công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh.
Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và Vũ Minh Tú đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.
Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.
Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.
Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trả lời báo chí tại hội nghị, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03 Công an TP Hà Nội cho biết, hiện tại, Công ty Bảo Tín Minh Châu hoạt động bình thường. “Cơ quan chức năng sẽ tạo điều kiện để công ty tiếp tục vận hành, đảm bảo quyền lợi của người dân”, Đại tá Chu An Thanh cho hay.
Theo Đại tá Chu An Thanh, quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác định việc doanh nghiệp bán hàng cho người theo giấy hẹn. Tuy nhiên, hiện tại chưa có ý kiến nào của người dân với cơ quan điều tra về vấn đề này.
“Đây là giao dịch dân sự của người dân với doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ phải đảm bảo. Nếu doanh nghiệp không trả được vàng, khi có khiếu nại, tố giác, cơ quan công an sẽ tiếp tục làm rõ. Đến nay, cơ quan điều tra chưa nhận được bất kể yêu cầu nào của người dân trong việc mua vàng bằng giấy hẹn”, ông Chu An Thanh nói thêm.
Trưởng phòng PC03 Công an TP Hà Nội cũng cho biết, thời gian tới cơ quan này tiếp tục xác minh rõ nguồn gốc của số vàng nguyên liệu đã thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật...
