#thiên đường thuế

Ngày 8/4, tòa án hình sự Panama bắt đầu tiến hành xét xử 27 bị cáo với tội danh rửa tiền liên quan vụ bê bối trốn thuế được gọi là vụ "Hồ sơ Panama".

Ngày 20/2, Liên minh châu Âu (EU) đã loại Bahamas (ở vùng biển Caribe), Seychelles (Đông Phi) và hai khu vực pháp lý khác là Quần đảo Turks và Caicos (các vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh) khỏi danh sách đen "các thiên đường thuế".

“Monaco ư? Đó không phải là một địa điểm, đó là một giấc mơ”. Có người đã nói như vậy về Monaco, một trong những quốc gia nhỏ nhất nhưng thuộc hàng giàu nhất thế giới, vượt xa cả thành phố Dubai.

Các Bộ trưởng Tài chính của Liên minh châu Âu (EU) ngày 4/10 quyết định bổ sung Anguilla, Bahamas và quần đảo Turks & Caicos vào danh sách thiên đường thuế, mở rộng danh sách ra tổng cộng 12 quốc gia.

Khi các chính phủ ngày càng ràng buộc ngành tiền điện tử bằng các quy định và nghĩa vụ, Bồ Đào Nha đang nổi lên là một thiên đường tiền điện tử ở châu Âu.

Hoàng tử Anh Harry và vợ là Meghan Markle thiết lập một mạng lưới công ty phức tạp, tất cả đều có trụ sở tại bang ‘thiên đường thuế’ Delaware, mặc dù đang sống và kinh doanh ở California, Mỹ.

Trong những năm 1990, Briggs bắt đầu tiếp thị các mô hình tài chính và sớm phát hiện ra một khách hàng tiềm năng – một kế toán thành công ở Sydney tên là Vanda Gould.

Trong số các cá nhân có tên trong Hồ sơ Pandora, có một người Australia hầu như không mấy ai biết tới nhưng lại được coi là “ông tổ” trong ngành cất giấu tiền bạc cho các khách hàng giàu có ở hải ngoại.

Alcogal bị nghi đã tạo ra hàng ngàn công ty nước ngoài cất giữ tiền trong các thiên đường thuế cho các chính trị gia và người nổi tiếng.

Vụ rò rỉ thông tin về tài sản của giới lãnh đạo và nhà giàu ở các thiên đường thuế hải ngoại có thể khiến một số nhân vật “nóng mặt” vì bị nhắc tên, nhưng có thể không khiến ai phải ngồi tù.

Vụ rò rỉ 11,9 triệu hồ sơ tài chính đang gây rúng động dư luận khi hé lộ tên của hàng chục nhà lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên, các tỷ phú giàu nhất nước Mỹ, như Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates và Warren Buffett lại không xuất hiện trong danh sách.

Điện Kremlin cho rằng hồ sơ Pandora vừa được công bố chính là bằng chứng cho thấy Mỹ là thiên đường thuế lớn nhất, bất chấp những cam kết của Washington về chống rửa tiền. 

Gần 12 triệu tài liệu trong "Hồ sơ Pandora" vừa được tiết lộ đã cho thấy một số người giàu có và lãnh đạo thế giới đã giấu tài sản của mình như thế nào.

Giới chức một số nước đã đưa ra phản ứng sau khi Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) phối hợp với khoảng 150 tờ báo điều tra công bố "Hồ sơ Pandora", gồm khối dữ liệu lớn kỷ lục liên quan đến tài sản ở nước ngoài của các tỷ phú, chính trị gia toàn cầu.

Hàng triệu tài liệu bị rò rỉ, được "Hồ sơ Pandora" (Pandora Papers) tập hợp đã tiết lộ những bí mật tài chính của nhiều nhà lãnh đạo thế giới, tỷ phú và những người nổi tiếng tại các "thiên đường thuế". Trong số những cái tên được nêu có cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Quốc vương Jordan, Tổng thống Kenya, Tổng thống Ukraine, hay nữ ca sĩ Shakira...

Nếu được thông qua, kế hoạch của Mỹ về mức thuế tối thiểu toàn cầu đối với lợi nhuận của các doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến những công ty có nguồn nhập thu lớn và chịu mức thuế thấp ở nước ngoài.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã lần đầu tiên bị đưa vào danh sách 10 "thiên đường thuế" trên thế giới mà gần 70% trong số đó là các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và các vùng lãnh thổ phụ thuộc. 

Ngày 6/10, Bộ trưởng Tài chính các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đã liệt Anguilla và Barbados vào "danh sách đen" về thiên đường thuế của khối này, đồng thời đưa Cayman Islands và Oman ra khỏi danh sách này sau khi thông qua những cải cách cần thiết.

Theo một tài liệu mới công bố ngày 18/2, các bộ trưởng tài chính của Liên minh châu Âu (EU) đã thêm Panama, Seychelles, Quần đảo Cayman và Palau vào danh sách các “thiên đường thuế” của khối này, đồng thời cho Thổ Nhĩ Kỳ thêm thời gian để tránh bị liệt kê và danh sách nêu trên.

Ngày 10/10, Liên minh châu Âu (EU) đã loại Thụy Sĩ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khỏi danh sách "Thiên đường Thuế".