#biển thủ

Các cơ quan chống tham nhũng được phương Tây hậu thuẫn tuyên bố đã phát hiện thêm nhiều giao dịch mờ ám tại Ukraine.

Theo hãng tin TASS, ngày 2/4, các công tố viên đã buộc tội tỷ phú Vadim Moshkovich, nhà sáng lập tập đoàn nông nghiệp Rusagro biển thủ 30 tỷ ruble (357 triệu USD). Ông Moshkovich đã bị tạm giam từ hôm 26/3.

Ngày 30/10, Tòa án Malaysia đã tiến hành xem xét các cáo buộc về việc cựu Thủ tướng Najib Razak lạm dụng quyền lực và rửa tiền liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, cuộc chiến chống biển thủ kinh phí được phân bổ cho việc phát triển hệ thống radar và vũ khí tiềm năng tiếp tục diễn ra ở nước này.   

Ngày 20/9, Mohd Hazalif Mohd Hazani, một nhân vật có sức ảnh hưởng (KOL) trên mạng xã hội Malaysia, đã bị cáo buộc biển thủ hơn 63.000 RM (gần 15.000 USD) tiền quyên góp cho 2 chương trình từ thiện trong năm nay.

Ngày 23/6, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cho biết, trong 6 năm qua, khoảng 168 nhân viên các ngân hàng và công ty tài chính của nước này đã biển thủ khoảng 180 tỷ won (hơn 122,21 triệu USD), nhưng cơ quan chức năng chỉ thu hồi được chưa đến 10%.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Văn Quỳnh (sinh năm 1983, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại Điều 353, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Ngày 2/4, một tòa án tại Thụy Sĩ bắt đầu xét xử 2 đối tượng với cáo buộc biển thủ 1,8 tỷ USD từ Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB). Đây là phiên xét xử mới nhất liên quan đến vụ bê bối gây thất thoát hàng tỷ USD.

Theo hãng tin Yonhap, ngày 2/2, nhà chức trách Hàn Quốc đã bắt giữ doanh nhân Kang Jong-hyun, được cho là chủ sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc Bithumb, với cáo buộc biển thủ.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Azhar Azizan Harun ngày 5/9 xác nhận cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đệ đơn xin ân xá lên Nhà Vua Al-Sultan Abdullah.

Tòa án Liên bang Malaysia ngày 23/8 quyết định giữ nguyên bản án 12 năm tù cùng khoản tiền phạt 210 triệu ringgit (tương đương 46,8 triệu USD) đối với cựu Thủ tướng Najib Tun Razak, liên quan vụ biển thủ quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB).

Ngày 23/3, Tòa phá án CHDC Congo đã tuyên phạt tù 2 cựu bộ trưởng của nước này do có hành vi biển thủ các quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh do virus Ebola gây ra.

Trước thông tin về việc kế toán một trường Tiểu học tại địa phương có dấu hiệu biển thủ hàng trăm triệu đồng tiền chế độ của học sinh, chiều 2/10, ông Phạm Văn Lập, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết trên địa bàn có sự việc trên và hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Hà điều tra làm rõ.

Một thẩm phán Malaysia ngày 24/6 đã quyết định lùi phiên tòa liên quan đến vụ ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ bị cáo buộc biển thủ một lượng tiền lớn từ Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB) đến tháng 9 tới, do luật sư biện hộ cho rằng có vấn đề về thủ tục liên quan đến vụ việc.

Hãng tin Bloomberg ngày 2/5 cho biết số nữ trang bằng kim cương với tổng trị giá 1,7 triệu USD được cho là do một tỷ phú Malaysia mua tặng mẹ bằng số tiền biển thủ từ Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB), sẽ được bàn giao cho Chính phủ Mỹ.

Ngày 27/12, các công tố viên Hàn Quốc đã hoãn trình cáo trạng nhằm vào Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee về các hành vi trốn thuế và biển thủ hơn 11,8 tỷ won (10,5 triệu USD) quỹ công ty.

Ngày 1/2, Văn phòng công tố Quận Trung tâm Seoul đã đưa ra cáo buộc mới chống lại Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye. Với diễn biến mới này, nữ chính khách sẽ phải đối mặt với tổng cộng 21 cáo buộc hình sự.

Thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny không được phép đăng ký tư cách ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống tới do có các hành vi tham ô, biển thủ.

Ngày 9/11, Saudi Arabia cho biết đã bắt giữ tổng cộng 201 đối tượng để thẩm vấn trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn của nước này, ước tính gây thất thoát khoảng 100 tỷ USD do tham nhũng và biển thủ.

Cựu Tổng thống Panama Ricardo Martinelli đã bị bắt giữ tại Coral Gables, phía tây nam thành phố Miami, bang Florida vào lúc 6h30 tối 12/6 (giờ địa phương).