Bắt đầu xét xử một số bị cáo biển thủ 1,8 tỷ USD từ Quỹ 1MDB của Malaysia

Ngày 2/4, một tòa án tại Thụy Sĩ bắt đầu xét xử 2 đối tượng với cáo buộc biển thủ 1,8 tỷ USD từ Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB). Đây là phiên xét xử mới nhất liên quan đến vụ bê bối gây thất thoát hàng tỷ USD.

Phiên tòa xét xử Tarek Obaid và Patrick Mahony dự kiến diễn ra đến cuối tháng 4 này tại Tòa án Hình sự Liên bang Thụy Sĩ ở thành phố  miền Nam Bellinzona. Theo các luật sư, 2 bị cáo khả năng sẽ không nhận tội.

Theo bản cáo trạng ban đầu, 2 đối tượng trên được cho là đã biển thủ ít nhất 1,8 tỷ USD được chuyển từ quỹ 1MDB có liên quan đến một công ty liên doanh với công ty khai thác và sản xuất dầu mỏ PetroSaudi (Saudi Arabia), sau đó thực hiện hành vi “rửa tiền”. Hành động này xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2009 - 2015 và cấu thành tội lừa đảo.

1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Malaysia thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Quỹ này là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở Malaysia và các nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Trung Quốc... Năm 2022, ông Najib đã bị tuyên án phạt 12 năm tù vì các tội liên quan đến việc lạm dụng tiền công quỹ trong vụ bê bối tài chính này. Tháng 2 vừa qua, ông đã được giảm án xuống còn 6 năm tù.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.