Kênh Al Jazeera đưa tin hơn 400 cảnh sát Singapore đã tham gia chiến dịch vào ngày 15/8 nhằm vào một nhóm nghi phạm rửa tiền từ “các hoạt động tội phạm có tổ chức ở nước ngoài bao gồm lừa đảo và đánh bài trên mạng”.
Các nghi phạm bị bắt có quốc tịch Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Cyprus và Vanuatu. Chúng ở trong độ tuổi từ 31-44 và cư trú tại các căn hộ cao cấp ở một trong những khu dân cư riêng biệt nhất của Singaprore.
Theo cảnh sát Singapore, họ đã tịch thu 35 tài khoản ngân hàng với tổng số dư trên 110 triệu đô la Singapore, trên 23 triệu đô la Singapore tiền mặt, hơn 250 túi xách và đồng hồ hiệu, 120 thiết bị điện tử và trên 270 trang sức, 2 thỏi vàng cùng 11 tài hiệu với thông tin về tài sản ảo.
Bức ảnh được lực lượng cảnh sát Singapore chụp lại cho thấy hàng loạt đồng hồ thuộc các thương hiệu xa xỉ như Rolex, Patek Philippe cùng túi xách Hermes, Dior, Chanel và Louis Vuitton.
Ngoài ra Singapore còn ban hành lệnh cấm chuyển nhượng với 94 bất động sản, 50 xe hơi có giá trị tổng cộng trên 815 triệu đô la Singapore. Lệnh cấm này ngăn các cá nhân mua bán chuyển nhượng tài sản của họ.
Cảnh sát Singapore ngày 16/8 thông báo: “Các cuộc điều tra đang được tiến hành. Có thể có thêm nhiều tài sản bị tịch thu và tài khoản ngân hàng bị đóng băng”.
Singapore là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu và nước này thi hành luật nghiêm khắc đối với rửa tiền của các quỹ trái phép. Những trường hợp bị kết tội có thể đối mặt với bản án 10 năm tù.
Tờ Straits Times dẫn lời giám đốc Cục Các sự vụ về Thương mại thuộc Lực lượng Cảnh sát Singapore (CAD) – ông David Chew nhấn mạnh: “Chúng tôi không nhân nhượng với những kẻ lợi dụng Singapore là nơi trú ẩn cho tội phạm hoặc lợi dụng cơ sở ngân hàng của chúng tôi”.
