Theo các tài liệu trên, số tiền 1,76 tỷ USD do Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried chi hồi tháng 7/2021 để “chuộc lại” 20% cổ phần FTX vốn thuộc quyền sở hữu của Binance, là gian lận vì sàn giao dịch này đã mất khả năng thanh toán vào thời điểm đó.
CEO FTX Sam Bankman-Fried, người vốn đang phải chịu bản án 25 năm tù, bị cáo buộc sử dụng việc mua lại để tạo ra sự tin tưởng sai lệch vào công ty, che giấu tình trạng mất khả năng thanh toán, cũng như việc sử dụng sai mục đích tiền đầu tư của khách hàng.
Hồi tháng 11/2022, khi sàn giao dịch tiền điện tử FTX nộp đơn xin phá sản, gần 9 tỷ USD tiền gửi của khách hàng đã bị mất, với cáo buộc do công ty liên kết với FTX, Alameda Research, đã chi tiêu sai mục đích mà không có sự cho phép. Đặc biệt, việc mua lại cổ phần của Binance có sử dụng trái phép gần 1 tỷ USD tiền gửi của khách hàng.
Sau khi phá sản, công ty đã đưa ra kế hoạch thanh lý tài sản và đã được thẩm phán liên bang John Dorsey chấp thuận hồi đầu tháng 10 năm nay.
Ngoài ra, vụ kiện cũng cáo buộc cựu CEO Binance Changpeng Zhao đã góp phần vào sự sụp đổ của FTX. Zhao đã nhận tội vi phạm luật rửa tiền của Mỹ vào tháng 11/2023 và chịu một bản án tù ngắn, sau đó ông đã từ chức khỏi vị trí của mình tại Binance.
Về phần mình, Binance đã phủ nhận các khiếu nại trên, cho rằng những điều này là vô căn cứ và tuyên bố sẽ tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ tại tòa án.
