Theo đó, trong 2 ngày 8 và 9/7, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra kho hàng do ông Đỗ Văn Q. (trú tại phường Móng Cái 2) thuê trước khi qua đời hồi tháng 6/2025 (theo trích lục khai tử do UBND xã Vạn Ninh cấp), lượng chức năng xác định toàn bộ hàng hóa chia làm 3 nhóm chính: 16.166 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng; 15.511 sản phẩm nhập lậu trị giá 80 triệu đồng và 15.450 sản phẩm không rõ nguồn gốc trị giá 65 triệu đồng. Tổng giá trị vi phạm ước tính hơn 1,2 tỷ đồng.
Ông Phạm Văn C. (em rể ông Q.) cho biết, kho được ông Q ký hợp đồng cho một người Trung Quốc thuê từ ngày 1/6. Ông C. khẳng định không liên quan đến số hàng này và toàn bộ kho được sử dụng bởi một người Trung Quốc.
Qua kiểm tra hệ thống phần mềm, Đội quản lý thị trường xác định đây là kho trung chuyển hàng hóa vận hành bằng phần mềm Trung Quốc, lập trình bằng tiếng Trung, do người Trung Quốc điều hành. Phần mềm này không liên kết với hệ thống thương mại điện tử nội địa, nhưng lại đồng bộ với các đơn hàng từ hàng trăm tài khoản TikTok, chủ yếu nhập hàng từ trang 1688.com. Nhân viên kho chỉ thực hiện in vận đơn có sẵn và chuyển cho đơn vị giao hàng.
Dữ liệu phần mềm ghi nhận giao dịch từ ngày 15/2, với tổng giá trị khoảng 12 triệu nhân dân tệ (hơn 43 tỷ đồng Việt Nam). Tuy nhiên, do toàn bộ dữ liệu bằng tiếng nước ngoài và không tích hợp hệ thống trong nước, lực lượng chức năng chưa thể truy xuất các tài khoản TikTok liên quan hay xác định được lượng hàng đã bán và lợi nhuận thu về.
Vụ việc cho thấy thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi, núp bóng thương mại điện tử và mạng xã hội, sử dụng kho vận “ẩn danh” điều hành từ xa, vượt ngoài khả năng giám sát thông thường. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục điều tra làm rõ chủ thể vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.
