Bị cáo Nga vốn không có nghề nghiệp ổn định và từng có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Ngọc C. (sinh năm 1966, ở quận Long Biên, Hà Nội; là Đại tá Quân đội).
Theo cáo buộc, để có tiền tiêu xài, bị cáo Nga mượn danh ông C., giới thiệu với mọi người có nhiều mối quan hệ rộng rãi, có thể mua được sắt, nhôm thanh lý ở đơn vị quân đội. Bị cáo cũng khoe có thể chạy việc, chạy xin học tại các trường, đơn vị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Bằng thủ đoạn này, từ năm 2014-2018, bị cáo Nga đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 12,5 tỷ đồng của nhiều người.
Trong số các nạn nhân của bị cáo Nga có ông Thiều Quang T. (sinh năm 1961, là sĩ quan Quân đội). Ngày 17/5/2017, bị cáo Nga nói với ông T. là Trung đoàn 916 (Bộ Quốc phòng) sắp thanh lý một số sắt, nhôm bán phế thải và rủ ông T. cùng đầu tư. Bị cáo hứa hẹn đầu tư trong vòng 1-2 tháng sẽ hoàn vốn và có lãi. Vì vậy, ông T. đã đưa cho Nga hơn 1,4 tỷ đồng để góp vốn.
Ngoài ra, Nga còn nói với ông T. về việc bị cáo có suất ưu tiên mua nhà tại chung cư Vinhomes Trần Duy Hưng, diện tích khoảng 75m2, giá rẻ hơn thị trường. Tin là thật, ông T. đã đưa cho Nga hơn 1,3 tỷ đồng để mua căn hộ trên. Một thời gian sau, Nga tiếp tục nói với ông T. đóng thêm tiền thì sẽ được chuyển sang căn hộ có diện tích 95 m2 cùng tầng. Ông T. đồng ý và đưa tiếp cho Nga 110 triệu đồng. Ngoài ra, ông T. còn đưa thêm cho bị cáo 400 triệu đồng làm chi phí lấy quyết định thanh lý số sắt, nhôm.
Chưa dừng lại ở đây, sau khi ông T. đưa cho Nga hơn 3 tỷ đồng, Nga tiếp tục hứa sẽ bán xe ô tô Range Rover (giá 5,4 tỷ đồng) cho ông T. với điều kiện ông phải đưa thêm 138 triệu đồng để bị cáo mua xe khác... Sau nhiều lần đưa tiền cho Nga nhưng Nga không thực hiện cam kết, đến năm 2018, ông T. đã làm đơn tố cáo Nga ra Cơ quan Công an.
Một nạn nhân khác của Nga là chị Chu Thị L. (sinh năm 1971, ở Sơn Tây), được Nga rủ cùng đầu tư tiền mua hàng thanh lý từ quân đội (nhôm, sắt và xăng dầu) rồi bán ra ngoài với giá cao hơn để thu lợi. Tin tưởng Nga là người quen của ông C., chị L. đã đưa cho Nga 1,6 tỷ đồng để góp vốn đầu tư.
Qua xác minh cho thấy, Trung đoàn 916 không có dự án, quyết định gì liên quan đến việc thanh lý sắt, nhôm. Ngoài ra, căn hộ chung cư, xe ô tô Range Rover đều đứng tên người khác.
