Theo cáo trạng, tháng 3/2016, Hằng sang Campuchia để buôn bán quần áo và quen biết một nhóm người Việt, trong đó có Trần Minh Tuấn (sinh năm 1981, quê ở Tiền Giang) và một người đàn ông ngoại quốc có tên thường gọi là BBK (không rõ quốc tịch). Khi biết nhóm này chuyên thực hiện các vụ lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người Việt, Hằng đã tham gia cùng.
Hằng được các đối tượng hướng dẫn cách thức tiến hành và được phân công nhiệm vụ giả danh là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh quốc tế, trực tiếp gọi điện thoại đến các bị hại để thông báo về việc họ có hàng hóa từ nước ngoài gửi về và yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định trước. Sau mỗi lần chiếm đoạt được tiền, Hằng được chia 5% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.
Tháng 4/2019, Trương Thái Quý sang Campuchia thăm chị gái là Hằng và cũng tham gia thực hiện cùng nhóm tội phạm. Quý nhận nhiệm vụ về Việt Nam thu gom các tài khoản ngân hàng của nhiều người để làm tài khoản nhận tiền khi bị hại chuyển tiền vào. Mỗi tài khoản ngân hàng thu mua được, Quý được trả công 2,5 triệu đồng.
Tháng 5/2020, nhóm tội phạm ở Campuchia dùng tài khoản Facebook Monowar và giới thiệu tên là Jame Sill, sống tại Anh, làm quen với chị T. (sinh năm 1991, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Qua nhiều lần trò chuyện, chị T. được “bạn trai” người nước ngoài hứa tặng món quà đắt tiền.
Sau khi Tuấn cung cấp thông tin của chị T., Hằng đóng giả nhân viên công ty chuyển phát, gọi điện yêu cầu chị T. chuyển 12,5 triệu đồng để thanh toán phí vận chuyển quà tặng có giá trị lớn. Chị T. đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Quý cung cấp.
Đầu tháng 6/2020, Tuấn và Hằng tiếp tục dùng nhiều số điện thoại, gọi và nhắn tin yêu cầu chị T. chuyển thêm tiền để làm chi phí thông quan, do kiện hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền. Sợ bị liên lụy, nạn nhân đã nhiều lần chuyển cho nhóm của Tuấn hơn 1 tỷ đồng.
Sau khi nhận được tiền vào tài khoản, chị em Hằng và đồng phạm đã nhanh chóng chuyển phân tán đến nhiều tài khoản khác nhau rồi chiếm đoạt.
Sau khi chuyển tiền, chờ mãi không nhận được bưu phẩm, lúc này chị T. mới biết mình bị lừa nên đã trình báo.
Đến ngày 31/2/2020, Hằng và Quý bị Cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan điều tra, Hằng khai đã tham gia thực hiện khoảng 30 vụ lừa đảo khác, được hưởng lợi 300 triệu đồng. Nhưng đến nay bị cáo không nhớ thông tin các bị hại nên cơ quan chức năng tách hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau.
Kết quả xác minh lai lịch của Trần Minh Tuấn và một số người liên quan cho thấy, họ rời địa phương từ lâu, chưa rõ nơi đang cư trú nên Cơ quan điều tra quyết định tách tài liệu để xử lý sau.
