Doanh nghiệp bị phát hiện và khám xét là Công ty Trách nhiệm hữu hạn K.N Beauty (địa chỉ Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) do Lê Thị Kim N. (sinh năm 1991) làm Giám đốc.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ở trụ sở của doanh nghiệp này có 14.631 sản phẩm kem dưỡng da, sữa tắm, sữa rửa mặt, kẹo giảm cân và mỹ phẩm các loại. Trong đó, có hơn 13.500 mặt hàng không có phiếu tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm. Tổng giá trị các loại hàng hóa ước tính là 3,7 tỷ đồng.
Bước đầu, Lê Thị Kim N. khai nhận là người thành lập doanh nghiệp và trực tiếp điều hành hoạt động bán hàng trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tiktok). Từ tháng 3/2020 đến nay, Lê Thị Kim N. đã sử dụng pháp nhân của doanh nghiệp để ký kết các hợp đồng gia công hàng hóa; sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, tiếp cận khách hàng; sử dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển, thu hộ tiền bán đối với hơn 5.000 đơn hàng là mỹ phẩm, rượu sâm, sữa rửa mặt, vòng tay, túi xách... cho các khách hàng ở nhiều địa phương.
Dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh là hàng chục tỷ đồng nhưng doanh nghiệp này đã chia nhỏ, “xé lẻ” vào 7 tài khoản ngân hàng và chỉ kê khai nộp thuế hơn 9,6 triệu đồng. Trong đó, tiền thuế giá trị gia tăng chỉ hơn 750.000 đồng, lệ phí môn bài 8 triệu đồng, tiền phạt 840.000 đồng và tiền chậm nộp thuế là 40.000 đồng.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên đang tập trung làm rõ dấu hiệu tội phạm của cá nhân và doanh nghiệp trốn thuế để xử lý trước pháp luật.
