Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, T.T.N là chủ sở hữu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và công nghệ ATH (địa chỉ tại số 31 Nguyễn Đức Cảnh, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình).
Từ năm 2019 đến năm 2020, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty này đã có hành vi bán hàng hóa là thẻ cào viễn thông, trị giá gần 70 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, lập khống hồ sơ, tiêu hủy hàng hóa, nhằm mục đích trốn thuế với số tiền gần 7 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã thu hồi gần 1 tỷ đồng số tiền trốn thuế, tiếp tục truy thu số tiền còn lại.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.
