Các doanh nghiệp này gồm Công ty cổ phần địa ốc Tia Chớp, Công ty cổ phần bất động sản địa ốc Big Bang, Công ty cổ phần bất động sản địa ốc Chiến Thắng, Công ty cổ phần bất động sản địa ốc Chiến Binh Thép, Công ty cổ phần bất động sản địa ốc Ali Land, Công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển Spartaland, Công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển TL Land, Công ty cổ phần Ali Xanh, Công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển 108 và Công ty cổ phần địa ốc Long Thành Ali.
Ông Đặng Văn Lai, Đội trưởng Đội Kiểm tra Thuế, Chi cục Thuế huyện Long Thành cho biết, quá trình xác minh, cơ quan thuế đặt ra nhiều nghi vấn trong hoạt động của các doanh nghiệp này. Trong 10 doanh nghiệp trên, có 7 doanh nghiệp cùng đăng ký địa điểm hoạt động tại khu 3, ấp Tân Phước, xã Long Phước. Đây chính là địa điểm mà Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đặt văn phòng chi nhánh.
Qua kiểm tra hóa đơn, cơ quan thuế phát hiện nhiều doanh nghiệp dù đã thành lập từ lâu (hơn 2 năm) nhưng lại không phát sinh bất cứ hoạt động nào. Các liên hóa đơn doanh nghiệp đặt mua tại Chi cục Thuế huyện Long Thành đến nay vẫn chưa xuất liên nào.
Điểm bất thường nữa là tất cả các thông báo về in hóa đơn, đăng ký thuế của 10 doanh nghiệp nêu trên đều có chung địa chỉ là 120 - 122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là địa chỉ đăng ký hoạt động của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Ngoài ra, ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba cũng là người đứng tên cho thuê đất làm địa điểm đăng ký kinh doanh đối với 7/10 công ty nói trên.
Ông Đặng Văn Lai cho rằng, việc nhiều doanh nghiệp cùng đăng ký hoạt động tại một địa điểm và đã thành lập hằng năm trời nhưng không có hoạt động gì khiến cơ quan chức năng đặt nghi vấn các doanh nghiệp thành lập cho đủ cơ sở pháp lý để có danh rao bán đất nền trên các trang website. Bởi đến nay, các doanh nghiệp không hoạt động, không có dự án được cấp phép nhưng vẫn rao bán đất nền trên mạng.
Theo ông Nguyễn Tấn Lợi, Phó cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai, hiện Cục Thuế Đồng Nai đã nhận được thông báo sơ bộ của Chi cục Thuế huyện Long Thành về những bất thường trong hoạt động của 10 doanh nghiệp bất động sản nêu trên. Ngành chức năng Đồng Nai đã lập hồ sơ, cung cấp thông tin 3 doanh nghiệp (trong 10 doanh nghiệp) cho Bộ Công an nhằm phục vụ quá trình điều tra các dự án bất động sản của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại Đồng Nai.
Đối với những doanh nghiệp còn lại, Cục Thuế Đồng Nai đang chờ báo cáo chi tiết của Chi cục Thuế huyện Long Thành, từ đó có căn cứ đề xuất các cơ quan chức năng hướng xử lý. Hiện ngành thuế chưa phát hiện sai phạm của các công ty bất động sản trên, song sau khi xem xét kỹ, toàn diện, Cục Thuế Đồng Nai sẽ đề xuất hậu kiểm đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp này.
