Nguyễn Thái Lực là em trai của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty này.
Trước đó, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Lực lượng cảnh sát phong tỏa trụ sở Công ty Alibaba, ngày 18/9. Ảnh: TTXVN phát
Thông tin ban đầu, Nguyễn Thái Lực là người đứng tên công ty con thuộc Công ty Alibaba là Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh (trụ sở tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Công ty Cổ phần địa ốc Long Thành Ali (trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Lực cũng là người đã đứng tên trong nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.
Theo cơ quan Công an, Nguyễn Thái Luyện cùng Nguyễn Thái Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba và các Công ty thành viên (có quy mô trên 2.600 nhân viên) thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha, giao cho các cá nhân (hai em trai Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân) đứng tên, tự vẽ ra 43 "dự án" không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.
Các dự án "ma" này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho các khách hàng. Công an xác định, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho trên 6.700 khách hàng thu được hơn 2.500 tỷ đồng.
Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận gần 1.000 đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Alibaba. Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân tuyệt đối không được tiếp tục giao dịch mua bán đất nền tại các dự án của Công ty Alibaba để tránh bị lừa đảo.
Đồng thời, Công an kêu gọi các nhân viên của Công ty Alibaba hoặc người có liên quan tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng cho Cơ quan điều tra. Mọi hành vi che giấu, tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng để tiêu hủy tài liệu, tẩu tán tài sản... sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.