Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Đặng Quốc Việt đã sử dụng 304 hóa đơn không hợp pháp (không có hàng hóa kèm theo) của 18 công ty để kê khai, hạch toán hàng hóa đầu vào, làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 9 tỷ đồng.
Trước đó, bị can Đặng Quốc Việt bị khởi tố, cho tại ngoại để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định ngoài hành vi mua bán hóa đơn trái phép, Đặng Quốc Việt còn có hành vi trốn thuế nên khởi tố bổ sung và bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
Như TTXVN đã thông tin, ngày 29/4 vừa qua, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Đặng Quốc Việt để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép.
Theo cơ quan chức năng, bị can Đặng Quốc Việt đã thành lập và điều hành hoạt động 3 công ty gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát; Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau và Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quốc Việt Cà Mau.
Bị can Đặng Quốc Việt là giám đốc 2 công ty là Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau; Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quốc Việt Cà Mau. Đồng thời, bị can còn là Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát.
Từ năm 2020 đến nay, bị can Việt điều hành 3 công ty trên mua bán khoảng 350 hóa đơn, trị giá khoảng 130 tỷ đồng. Bị can Việt mua hóa đơn của nhiều công ty ở các tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ... để bán lại cho các doanh nghiệp khác.
Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau mở rộng, điều tra.