Bước đầu cơ quan Công an xác định, có 28 đối tượng liên quan đến hoạt động đánh bạc, 1 đối tượng liên quan hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền xác định là khoảng 750 triệu đồng. Thu giữ tang vật gồm 15 điện thoại di động, 1 máy tính, 6 tờ phơi đề, 5 bảng đề và một số tài liệu có liên quan khác.
Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, ngày 10/5, Công an thành phố Đồng Hới đã huy động 60 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt triệu tập, đấu tranh với 12 đối tượng nghi vấn đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn thành phố Đồng Hới.
Thực hiện chuyên án, Công an thành phố Đồng Hới làm rõ nhiều đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề, gồm: nhóm do Đặng Thị Thu Hiền (sinh năm 1970, trú tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới) cầm đầu nhận bảng đề của nhiều đối tượng. Sau đó, Hiền tập hợp bảng đề và chuyển cho Đào Thị Duyên (sinh năm 1982, trú tại xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới). Ngoài ra, xác định Đoàn Văn Dưỡng (sinh năm 1978, trú tại phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới) còn nhận bảng đề của 8 đối tượng khác. Tổng số tiền đánh bạc liên quan đến đường dây này là khoảng 91 triệu đồng.
Đường dây do Đào Thị Mai (sinh năm 1978, trú tại xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới) cầm đầu nhận bảng đề của Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1977, trú tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới) với số tiền hơn 43 triệu đồng.
Đường dây do Phạm Thị Mỹ Lý (sinh năm 1964, trú tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới) cầm đầu đã nhận bảng đề của 9 đối tượng khác trú tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, với tổng số tiền là 205 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Công an thành phố Đồng Hới cũng đã làm rõ hành vi của đối tượng Đinh Thị Bích Thủy (sinh năm 1985, trú tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới) liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bước đầu xác định hoạt động cho vay của đối tượng Thủy bắt đầu từ năm 2022 đến nay, với tổng số tiền cho vay là 400 triệu đồng, lãi suất từ 109,5% đến 182,5%/năm và đã xác định 2 người vay với số tiền thu lợi bất chính là 86 triệu đồng.
Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ các đối tượng: Đặng Thị Thu Hiền, Phan Thị Hoàng Liên, Đoàn Văn Dưỡng, Trần Thị Oanh, Đinh Thị Bích Thủy, Hoàng Thị Lý, Đào Thị Mai, Nguyễn Thị Hường và đang tiếp tục điều tra, mở rộng án…