Ngày 12/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự (theo quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự).
Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng trong vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.
Sau 10 ngày xét xử, chiều 31/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 135 bị cáo trong đường dây cho vay nặng lãi do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu.
Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giữ hình sự 8 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Đây là vụ án có quy mô lớn, trên phạm vi cả nước, với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng. Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Ngày 25/5, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1982), trú tại phường Quỳnh Thiện; Trần Thị Huề (sinh năm 1992) và Trần Thị Tâm (sinh năm 1992) cùng trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho vay nặng lãi trong một giao dịch dân sự với số tiền hơn 26 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng.
Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Lê Văn Quyết (24 tuổi, thường trú tại Gia Lai) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. Để được vay tiền, người vay phải gửi clip nóng cho đối tượng.
Ngày 15/5, Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết: Đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Chiến (sinh năm 1988, trú tại tổ 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội trộm cắp tài sản.
Ngày 31/12, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự hai đối tượng: Trần Kim Phượng (sinh năm 1978, ngụ khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) và Vũ Đức Hiền (sinh năm 1975, ngụ ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo và cho vay lãi nặng.
Chiều 16/12, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Minh Quyền, sinh năm 1985 và Lê Thị Thu Sương, sinh năm 1989, cùng ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.
Từ thực tiễn cuộc sống nhiều khó khăn cùng với sự biến động của xã hội khiến giá cả leo thang, các đối tượng cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” đã len lỏi tìm cách tiếp cận người lao động với ý đồ trục lợi bất chính. Do vậy, để hạn chế tiến tới dẹp bỏ nạn “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, ngoài các giải pháp phòng, chống, cần phải tạo nguồn vốn an toàn, có thủ tục nhanh gọn; đồng thời phổ cập kiến thức tài chính để công nhân, người lao động hiểu rõ và tiếp cận dễ dàng các nguồn tín dụng an toàn.
Ngày 23/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông vừa bắt giữ 5 đối tượng gồm: Trần Duy Thành, sinh năm 1988, trú tại xã Vật Lại (Ba Vì, Hà Nội); Trần Tú Anh và Nguyễn Trọng Hiếu cùng sinh năm 1999, trú tại phường Yết Kiêu (Hà Đông, Hà Nội); Hoàng Mạnh Hưng, sinh năm 1988, trú tại xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội); Lê Minh, sinh năm 2002, trú tại phường Phú La (Hà Đông, Hà Nội) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức "bốc bát họ". Cơ quan Công an cũng đã thu giữ sổ sách thể hiện số tiền các đối tượng cho khách vay lên tới hàng tỷ đồng với lãi suất cho vay từ 146%/năm đến 152%/năm.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1987, trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) về các tội: "Tổ chức đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Ngày 22/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Bảo (tức Bảo chó, sinh năm 1996, trú tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) về để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ngày 18/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi với mức lãi suất cho vay vượt quá 5 lần mức lãi suất mà Bộ luật Dân sự quy định.
Theo ông Nguyễn Tiến Sỹ, trưởng phòng Bưu chính Viễn thông (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội), Sở đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với 348 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định.
