Bị cáo Lê Trung Nguyên Khôi tại phiên tòa.
Hội đồng xét xử đánh giá, với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật, chủ tài khoản của Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp, bị cáo Khôi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và quy định về việc chi lương, thưởng đối với hình thức hoạt động của công ty cổ phần. Bị cáo đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới làm thủ tục ký duyệt ủy nhiệm chi để chi lương, thưởng cho bản thân không đúng quy định, chiếm đoạt của công ty số tiền 3,95 tỷ đồng (đã trừ 50 triệu đồng tiền lương tháng 1/2022 mà Khôi được hưởng theo quy định). Hành vi của bị cáo Khôi là nguy hiểm cho xã hội, mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp với ngành nghề kinh doanh khí hóa lỏng, vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) góp vốn 20,4 tỷ đồng. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp có 6 thành viên. Bị cáo Khôi và ông Đinh Văn Hoàng (Giám đốc Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp) là 2 thành viên đại diện phần vốn góp của PETIMEX tại Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp. Mỗi tháng, bị cáo Khôi hưởng mức lương 50 triệu đồng.
Ngày 25/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp tổ chức họp, có biên bản họp và nghị quyết thống nhất nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, tại cuộc họp này, Khôi đề xuất sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ công ty với nội dung: Người đại diện theo pháp luật của công ty chỉ là Chủ tịch Hội đồng quản trị, có nghĩa là Chủ tài khoản công ty thay đổi từ ông Hoàng sang Khôi. Nghị quyết cũng thống nhất tiếp tục chi lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 50 triệu đồng/tháng cho đến hết năm 2021; đề xuất tăng mức lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị vào tháng 1/2022 là 500 triệu đồng/tháng.
Cùng ngày 25/12/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp họp thường niên năm 2020 (do dịch COVID-19 nên không tổ chức họp đúng thời gian), ra Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thống nhất thông qua các báo cáo, các tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó kế hoạch chi lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị vẫn là 50 triệu đồng/tháng. Nội dung Nghị quyết số 01 này không xác định mức thưởng năm 2021 cho Chủ tịch Hội đồng quản trị vì đây là Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, không phải là năm 2021.
Tuy nhiên, đến ngày 17/1/2022, bị cáo Khôi không tổ chức hội nghị mà phát phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị để ra Nghị quyết thống nhất mức chi thưởng năm 2021 cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp là 3,5 tỷ đồng, chiếm đến 90,98% lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 của công ty. Đến ngày 19/1/2022, bị cáo Khôi và Kế toán trưởng ký duyệt 2 ủy nhiệm chi lương tháng 1/2022 là 500 triệu đồng và chi thưởng năm 2021 cho Khôi 3,5 tỷ đồng. Sau đó, số tiền 4 tỷ đồng này được chuyển vào tài khoản của bị cáo, rồi Khôi chuyển hết vào tài khoản của vợ mình.
Thời điểm chi lương, chi thưởng, Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đồng cổ đông công ty chưa có bất kỳ nghị quyết nào đồng ý với mức lương 500 triệu đồng/tháng cho Chủ tịch Hội đồng quản trị. Do vậy, việc chi lương tháng 1/2022 và thưởng năm 2021 cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chưa thông qua và chưa được Đại hội đồng cổ đông thống nhất ra nghị quyết, là không đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.
Ngày 15/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp để điều tra. Ngày 20/7/2022, bị cáo Khôi chuyển trả cho công ty toàn bộ số tiền lương, thưởng để khắc phục hậu quả. Đến ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt khẩn cấp Lê Trung Nguyên Khôi; đồng thời, khám xét nhà và nơi làm việc để phục vụ công tác điều tra.