Theo đó, Nguyễn Thị Thoan có quen biết một người phụ nữ trú cùng địa phương, biết nạn nhân có khả năng huy động được số tiền lớn nên đã thông tin về việc Thoan có người anh trai uy tín, làm ăn giỏi, nhiều mối quan hệ để đầu tư những dự án bất động sản lớn, lợi nhuận cao đang tìm người góp vốn chung. Để nạn nhân tin tưởng, Thoan đã gửi các hình ảnh chụp chung với người mà Thoan giới thiệu là anh trai, ảnh các công trình thi công, đang động thổ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nạn nhân xem, hứa hẹn những dự án này sẽ sinh lợi nhuận hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, Thoan còn thông tin tới bị hại rằng Thoan là thư ký, được anh trai giao nhiệm vụ huy động vốn để chuyển cho anh trai đầu tư, khi có lợi nhuận Thoan sẽ nhận tiền từ anh trai rồi trả lại cả gốc lẫn lời cho nhà đầu tư.
Tin tưởng thông tin Thoan đưa ra, bị hại nhiều lần chuyển tiền và bị chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, Thoan sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Ngày 19/9, Nguyễn Thị Thoan bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tạm giữ để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu mua đất, đầu tư bất động sản cần chủ động xác minh tính pháp lý của thửa đất. Nếu mua thông qua môi giới, cần tìm hiểu kỹ thông tin cá nhân, chủ động, trực tiếp tham gia kiểm chứng, xác minh mọi thông tin trong hợp đồng với cơ quan chức năng, không nên tin vào lời quảng cáo, dụ dỗ của đối tượng.
Đối với những dự án có giá rao bán quá thấp so với thị trường, cần phải cẩn trọng, tìm hiểu kỹ trước khi bỏ tiền đầu tư. Trong quá trình mua, bán bất động sản, nếu phát hiện các bất thường, nghi ngờ về giấy tờ, sổ đỏ có dấu hiệu làm giả, cần trình báo cơ quan Công an để được giải quyết.