Theo tài liệu điều tra, Phan Phạm Hà, Tổng Giám đốc Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới kê khống giá trị hợp đồng; chỉ đạo lập hồ sơ thanh toán chi phí tiếp khách sai quy định, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho Tổng công ty VEAM. Ngoài ra, Thái Đức Minh, Trưởng ban kinh doanh và phát triển thị trường; Nguyễn Thị Mai Hương, Kế toán trưởng và nhiều nhân viên mua, sử dụng hóa đơn tiếp khách khống để “rút” tiền của Tổng công ty, gây thiệt hại cho Tổng công ty VEAM là hơn 1 tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 06/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Phạm Hà - Tổng Giám đốc, Nghiêm Trọng Thăng - Phụ trách Văn phòng VEAM về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ Luật hình sự. Các quyết định và lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn.
Các đối tượng Thái Đức Minh và Nguyễn Thị Mai Hương hiện bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang truy tìm, để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 27/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tài sản xảy ra tại Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam. Ngày 22/8/2023, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Giang - nguyên Tổng Giám đốc, Hồ Mạnh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc (nguyên Trưởng phòng kỹ thuật) Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam.
Hiện Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vi phạm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.