Các đối tượng bị bắt, khởi tố là Bùi Công Nhân (sinh năm 1986, đăng ký thường trú tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) là Giám đốc một ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Sóc Trăng; Trang Bửu Tân (sinh năm 1990), Nguyễn Thị Mỹ Chi (sinh năm 1997), Tạ Thị Kiều (sinh năm 1997) cùng trú tỉnh Sóc Trăng là nhân viên tín dụng ngân hàng.
Theo kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng xác định Bùi Công Nhân, Trang Bửu Tân, Nguyễn Thị Mỹ Chi và Tạ Thị Kiều cùng đồng bọn trước đó đã bị bắt là Thái Quốc Anh (sinh năm 1985, trú tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và Võ Minh Hải (sinh năm 1990, trú tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng, gây thiệt hại cho một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh số tiền hàng tỷ đồng.
Trước đó, ngày 19/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Cùng liên quan đến vụ việc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, vào ngày 26/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Tuấn Kiệt (sinh năm 1991, trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, từ năm 2019-2022, Trịnh Tuấn Kiệt cùng các đối tượng khác đưa ra thông tin sẵn sàng cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp sổ đỏ là được giải ngân ngay. Tuy nhiên, sau khi cho người dân vay tiền và nhận được sổ đỏ thế chấp, Kiệt làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền cho người dân vay.
Với thủ đoạn trên, Kiệt cùng đồng bọn chiếm đoạt được nhiều sổ đỏ của người dân thị xã Vĩnh Châu đem thế chấp ngân hàng vay hàng tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Công an tỉnh đã phát hiện hành vi của Kiệt, nên đã tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ...
