Công an tỉnh Sóc Trăng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc ngân hàng và 3 nhân viên tín dụng để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình cùng nhiều cấp dưới về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
DUBAI, UAE – EQS Newswire – Ngày 20 tháng 1 năm 2020 – Mashreq Bank, một trong những tổ chức tài chính hàng đầu tại Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đã bổ nhiệm ông Tarek El Nahas làm Giám đốc mới của Mảng Ngân hàng quốc tế.
Nhật báo tài chính The Edge của Malaysia ngày 6/5 đưa tin nước này đã dẫn độ cựu giám đốc điều hành ngân hàng Goldman Sachs ông Ng Chong Hwa, còn được biết đến là Roger Ng, sang Mỹ. Ông này đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vụ bê bối Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Đại tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, chiều ngày 19/10, đơn vị đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt để tạm giam, đối với hai cán bộ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 15/5, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Quý Hiển (sinh năm 1977, trú ở ngõ 108 Nguyễn Trãi, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - nguyên Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh Chi nhánh Thăng Long) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
.jpg)
