Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Ngọc D (sinh năm 1999, ở Hà Nội).
Theo cáo trạng, Trinh là người kinh doanh quần áo, giầy dép, túi xách đã qua sử dụng trên mạng xã hội. Khoảng đầu năm 2022, Trinh quen biết với chị Nguyễn Thị Ngọc D. Sau khi quen nhau, từ đầu năm 2022 đến tháng 7/2022, chị D nhiều lần nhờ Trinh bán hộ túi xách hàng hiệu đã qua sử dụng. Tổng số tiền Trinh phải trả chị D là 720 triệu đồng nhưng chưa trả.
Tháng 8/2022, chị D tiếp tục nhờ Trinh bán hộ 11 túi xách nhãn hiệu Chanel hoặc Jimmy Choo với tổng số tiền Trinh phải trả là 770 triệu đồng, tuy nhiên, sau khi bán túi, Trinh không trả tiền cho chị D. Trái lại, ngày 9/8/2022, Trinh còn hỏi vay chị D số tiền 700 triệu đồng, hứa hẹn 2 ngày sau sẽ trả đủ gốc và 15 triệu đồng tiền lãi.
Ngày 10/8/2022, Trinh biết được thông tin một người phụ nữ tên Thủy (hiện sinh sống tại Cộng hòa liên bang Đức) rao bán túi Hermes Kelly 20 Beton trên mạng xã hội WhatApp nên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị D.
Theo cáo trạng, Trinh trao đổi với người tên Thủy qua phần mềm Viber, bảo chị Thủy gửi ảnh chụp túi kèm hóa đơn mua hàng để cô ta rao bán cho khách. Đồng thời, Trinh mặc cả giá mua chiếc túi trên là 78.000 USD.
Nhận ảnh thực tế và hóa đơn của chiếc túi, Trinh nói dối chị D là có người rao bán túi Hermes Kelly 20 Beton với giá rẻ, nếu mua để bán lại sẽ có lời. Sau đó, Trinh gửi ảnh thực tế sản phẩm và hóa đơn mua hàng cho chị D xem, nói dối đã mặc cả mua được chiếc túi trên với giá rẻ nhất là 68.000 USD (tương đương hơn 1,6 tỷ đồng, tỷ giá tháng 8/2022). Trinh nói, nếu chị D đồng ý mua, Trinh sẽ dùng các khoản đang giữ của chị D (gồm 770 triệu tiền bán 11 túi xách và 715 triệu tiền vay để thanh toán), chị D chỉ cần đưa thêm 140 triệu đồng.
Ngày 14/8/2022, Trinh phải trả chị D 720 triệu đồng cho lần bán hộ túi xách đầu tiên nhưng chỉ đưa 580 triệu, nói giữ 140 triệu để góp vào khoản mua chiếc Hermes Kelly. Chị D đồng ý nhưng sau vài ngày vẫn không thấy túi xách của mình đâu nên gọi điện hỏi. Lúc này, Trinh thông báo “vỡ nợ, không có tiền”. Chị D đã làm đơn tố cáo Trinh với cơ quan công an.
Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Trinh chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,6 tỷ đồng của chị D. Bị cáo đã dùng số này chi tiêu cá nhân và trả nợ cho một số người, không có việc đặt mua túi Hermes Kelly.
