Ngày 25/10/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có các công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc phối hợp triển khai thực hiện Nghị định 95/2011/NĐ-CP (Nghị định 95) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
NHNN đã nâng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm quy định về quản lý ngoại hối và kinh doanh vàng.
Theo đó, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Cho vay, cho thuê tài chính hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật; chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài và vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ với người nước ngoài không đúng quy định của pháp luật; mua, bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng vàng với nhau không đúng quy định của pháp luật; kinh doanh, mua, bán vàng không đúng quy định của pháp luật.
Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với cá nhân và tổ chức có hành vi: Hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ; thực hiện dịch vụ kiều hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp phép; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ, vàng không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước; niêm yết giá, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất bằng ngoại tệ, vàng không đúng quy định của pháp luật.
Hữu Vinh
