Ngân hàng Đông Á không có quan hệ với tổ chức rửa tiền

Trước thông tin cho rằng tổ chức bị cáo buộc rửa tiền của Mỹ Liberty Reserve có dịch vụ chuyển tiền thông qua một số ngân hàng tại Việt Nam, trong đó có DongA Bank, ông Lê Trí Thông, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng ngân hàng này khẳng định: DongA Bank không có quan hệ hợp tác với Liberty Reserve.
Trước thông tin một vài bài báo gần đây cho rằng website của tổ chức bị cáo buộc rửa tiền của Mỹ Liberty Reserve  có dịch vụ chuyển tiền thông qua một số ngân hàng tại Việt Nam, trong đó có DongA Bank, ngày 31/5, ông Lê Trí Thông, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) cho biết: Ngân hàng này đã tiến hành rà soát, kiểm tra toàn hệ thống và khẳng định: DongA Bank không có quan hệ hợp tác với Liberty Reserve.
Ngân hàng Đông Á không có quan hệ với tổ chức rửa tiền ảnh 1

Ảnh minh họa.

Ông Lê Trí Thông cho biết thêm: DongA Bank hiện có quan hệ hợp tác với nhiều đối tác chuyển tiền và ngân hàng đại lý có uy tín trên thế giới. Các hợp tác này đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống rửa tiền quốc tế.Tại các nước, các đối tác của DongA Bank chịu trách nhiệm tuân thủ và chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan giám sát trong việc tuân thủ các quy định về Phòng chống rửa tiền của nước sở tại. Là ngân hàng có bề dày 21 năm hoạt động và phát triển, DongA Bank luôn chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống rửa tiền của Việt Nam.Hà Huy Hiệp

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.