Ngân hàng Đông Á không có quan hệ với tổ chức rửa tiền

Trước thông tin cho rằng tổ chức bị cáo buộc rửa tiền của Mỹ Liberty Reserve có dịch vụ chuyển tiền thông qua một số ngân hàng tại Việt Nam, trong đó có DongA Bank, ông Lê Trí Thông, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng ngân hàng này khẳng định: DongA Bank không có quan hệ hợp tác với Liberty Reserve.
Trước thông tin một vài bài báo gần đây cho rằng website của tổ chức bị cáo buộc rửa tiền của Mỹ Liberty Reserve  có dịch vụ chuyển tiền thông qua một số ngân hàng tại Việt Nam, trong đó có DongA Bank, ngày 31/5, ông Lê Trí Thông, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) cho biết: Ngân hàng này đã tiến hành rà soát, kiểm tra toàn hệ thống và khẳng định: DongA Bank không có quan hệ hợp tác với Liberty Reserve.
Ngân hàng Đông Á không có quan hệ với tổ chức rửa tiền ảnh 1

Ảnh minh họa.

Ông Lê Trí Thông cho biết thêm: DongA Bank hiện có quan hệ hợp tác với nhiều đối tác chuyển tiền và ngân hàng đại lý có uy tín trên thế giới. Các hợp tác này đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống rửa tiền quốc tế.Tại các nước, các đối tác của DongA Bank chịu trách nhiệm tuân thủ và chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan giám sát trong việc tuân thủ các quy định về Phòng chống rửa tiền của nước sở tại. Là ngân hàng có bề dày 21 năm hoạt động và phát triển, DongA Bank luôn chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống rửa tiền của Việt Nam.Hà Huy Hiệp

Dành cho bạn

Vàng giảm sức hút trước áp lực lãi suất

Vàng giảm sức hút trước áp lực lãi suất

Giá vàng trong tuần từ ngày 19-24/10 đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh, trong đó vàng thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn bốn tháng và đánh mất ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử

Tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử

Xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị cấp bách nhằm tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trọng tâm.

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thương mại Việt Nam - Mozambique

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thương mại Việt Nam - Mozambique

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 23/10 tại thủ đô Maputo, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã có cuộc làm việc với Viện trưởng Viện Điều Mozambique (IAM) Jorge Vidigal Fole nhằm trao đổi về tình hình phát triển ngành điều và các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực này.