Mỹ điều tra vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử

Ngày 28/5, Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica tiến hành.

Ngày 28/5, Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica tiến hành.

Mỹ điều tra vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử ảnh 1

Liberty Reserve bị cáo buộc tiến hành âm mưu rửa tiền lớn có tổng trị giá lên tới 6 tỷ USD. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ văn phòng công tố viên Mỹ tại thành phố New York, hệ thống chi trả trực tuyến Liberty Reserve bị cáo buộc tiến hành âm mưu rửa tiền lớn có tổng trị giá lên tới 6 tỷ USD, đồng thời điều hành mạng lưới cung cấp dịch vụ chuyển tiền trái phép. Các nguồn tin ban đầu cho biết Liberty Reserve đã tiến hành ít nhất 55 triệu giao dịch chuyển tiền phi pháp cho hơn một triệu người.

Theo thông báo từ phía Mỹ, vụ điều tra này sẽ có sự tham gia của lực lượng hành pháp ở 17 quốc gia trên toàn thế giới, trở thành vụ điều tra rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới.

Liberty Reserve là ngân hàng trực tuyến có uy tín khá cao trong cộng đồng người tiêu dùng trực tuyến nhờ có hệ thống chi trả trực tuyến bảo mật tốt và an toàn bậc nhất. Tuy nhiên, cũng vì những ưu điểm này mà Liberty Reserve hay được thế giới ngầm sử dụng cho các mục đích rửa tiền.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.