Mỹ điều tra vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử

Ngày 28/5, Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica tiến hành.

Ngày 28/5, Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica tiến hành.

Mỹ điều tra vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử ảnh 1

Liberty Reserve bị cáo buộc tiến hành âm mưu rửa tiền lớn có tổng trị giá lên tới 6 tỷ USD. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ văn phòng công tố viên Mỹ tại thành phố New York, hệ thống chi trả trực tuyến Liberty Reserve bị cáo buộc tiến hành âm mưu rửa tiền lớn có tổng trị giá lên tới 6 tỷ USD, đồng thời điều hành mạng lưới cung cấp dịch vụ chuyển tiền trái phép. Các nguồn tin ban đầu cho biết Liberty Reserve đã tiến hành ít nhất 55 triệu giao dịch chuyển tiền phi pháp cho hơn một triệu người.

Theo thông báo từ phía Mỹ, vụ điều tra này sẽ có sự tham gia của lực lượng hành pháp ở 17 quốc gia trên toàn thế giới, trở thành vụ điều tra rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới.

Liberty Reserve là ngân hàng trực tuyến có uy tín khá cao trong cộng đồng người tiêu dùng trực tuyến nhờ có hệ thống chi trả trực tuyến bảo mật tốt và an toàn bậc nhất. Tuy nhiên, cũng vì những ưu điểm này mà Liberty Reserve hay được thế giới ngầm sử dụng cho các mục đích rửa tiền.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.

Mỹ tìm thấy mảnh vỡ máy bay cứu thương mất tích

Mỹ tìm thấy mảnh vỡ máy bay cứu thương mất tích

Sáng 4/10 (giờ Việt Nam), Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã phát hiện khu vực mảnh vỡ của chiếc máy bay y tế chở 6 người ngoài khơi đảo Nantucket, bang Massachusetts, sau khi mất tín hiệu trên Đại Tây Dương.